Românul care a păcălit temutul Fisc american a folosit o schemă ingenioasă ca sa fie platit cu zeci de mii de dolari fără să muncească
Postat la: 05.01.2024 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Un român din Râmnicu-Vâlcea a reușit să fenteze temutul fisc american și să fie plătit regește de SUA cu zeci de mii de dolari, fără să muncească măcar o zi.
Românul, membru al unei scheme frauduloase "cu activitate de anvergură", a câștigat peste 40.000 de dolari în doar câteva luni, solicitând dreptul său de șomer în baza unor acte contrafăcute care dovedeau în fals că a fost angajat al unei firme din Washington, iar la începutul pandemiei a rămas fără job.
Din spatele unei identități false de cetățean american cu drepturi depline, cu nume latino, Fabritio C., românul s-a folosit de formularele solicitate de EDD (Employment Development Department), echivalentul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) din România, solicitând astfel ajutorul de șomaj.
În baza unor facturi de utilități falsificate, declarații de venit falsificate, formulare W-2 falsificate și carduri de asigurare de sănătate frauduloase, românul a fost plătit regește de statul american. În plus, cei care făceau parte din gruparea de escroci au învățat să „antedateze" sau să modifice cererea EDD cu o dată anterioară de începere a șomajului pentru a genera venituri frauduloase suplimentare, arată anchetatorii americani.
Din grupare fac parte mai multe persoane care au fost implicate într-o schemă frauduloasă considerată de către polițiștii din SUA "de anvergură". Din informațiile existente la dosar reiese că românul și ceilalți acoliți ai săi organizau chiar întâlniri cu alți cetățeni care doreau să se implice în schema de obținere a ajutorului de șomaj în mod fraudulos. "În iulie și august 2021, au trimis anunțuri publice prin intermediul rețelelor de socializare către o rețea mare de co-conspiratori, oferind servicii sau întâlniri pentru a solicita în mod fraudulos beneficii prin EDD în schimbul unei plăți", se arată în rechizitoriu.
Afacerea a mers ca unsă până în momentul în care polițiștii americani au dat de urma unor infractori implicați într-o altă afacere ilegală - spălare de bani și obținerea de bani sub pretexte false, prin înșelăciune. În timpul perchezițiilor, polițiștii au găsit în casa unuia dintre suspecți un formular W-2, document fiscal emis de Serviciul Fiscal Intern folosit în Statele Unite pentru a raporta salariile plătite angajaților și impozitele reținute.
Ca să scape cu o pedeapsă mai mică, infractorul a acceptat să colaboreze cu polițiștii, explicând în ce consta cea de-a doua schemă de fraudă, obținerea pe nedrept a beneficiilor financiare de șomaj. Omul le-a oferit pe tavă anchetatorilor conturile unora dintre complici, inclusiv pe cel al românului care se ascundea în spatele contului de Facebook Fabritio C. Acesta a fost identificat imediat de americani și expulzat din SUA în România în data de 10.08.2023.
Ulterior, autoritățile americane au cerut statului român arestarea în regim de urgență a românului în vederea extrădării, polițiștii din SUA stabilind că "Fabritio" făcea parte din schema care a escrocat statul american cu o sumă importantă de bani. În acest caz au fost făcute mai multe arestări, iar românul urmează să fie judecat pentru "participarea la o schemă de amploare ca parte a unei organizații internaționale de fraudă prin cablu" și "spălarea de instrumente monetare", pedeapsa pentru astfel de fapte fiind de 20 de ani, conform legilor americane.
În România, "Fabritio" a reușit să se ascundă o perioadă în zona Vâlcea. A avut însă un ghinion. În toamna acestui an a fost implicat într-un accident rutier, iar polițiștii care au făcut cercetarea la fața locului au descoperit astfel că românul se află pe lista urmăriților internațional, solicitat pentru anchetă de SUA.
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a cerut instanței competente arestarea preventivă, însă Curtea de Apel Pitești a respins cererea, invocând faptul că nu există riscul ca bărbatul să fugă din țară. Acesta a fost lăsat în libertate până ce autoritățile americane vor reuși să trimite actele de extrădare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
Panică la bordul unui avion care e decolat de la Londra - Un mort și zeci de răniți din cauza turbulențelor
O persoană a murit după ce avionul care zbura de la Londra către Singapore s-a confruntat cu turbulențe. Zeci de persoane sunt rănite. Avionul a fost deviat către alt aeroport.
-
Belgia și Ungaria lansează controversatele portofele digitale și pașaportul pentru vaccinuri înaintea reglementărilor UE
Belgia și Ungaria deschid calea în ceea ce privește lansarea portofelelor de identitate digitale înainte de intrarea în vigoare, la sfârșitul acestei luni, a regulamentului eIDAS ("servicii de identificare electronică și servicii de încredere") 2.0 al UE și a portofelului EUDI Wallet.
-
Instagram-ul lui Zuckerberg avertizează că nu îl etichetează pe Tucker Carlson în postarea de "La mulți ani"
Un avertisment a apărut pe Instagram-ul lui Zuckerberg pentru toti aceia care doreau sa-i transmita "La mulți ani" jurnalistului Tucker Carlson. Reteaua sociala anunta ca nu-l va tagui pe prorpietarul contului pentru ca este indezirabil.
-
ONU susține că "ID-ul digital global" al lui Bill Gates este necesar pentru "combaterea schimbărilor climatice"
Organizația Națiunilor Unite și-a reluat demersul de a impune lumii ID-ul digital al lui Bill Gates, susținând că identitatea digitalizată este "crucială" în lupta împotriva schimbărilor climatice.
-
Ce pedeapsă riscă Dan Vîlceanu pentru că l-a bătut pe Florin Roman în Parlament până i-a dat sângele pe nas
O bătaie a avut loc într-o sală din Parlament. Liberalii Dan Vîlceanu și Florin Roman au fost protagoniști. Primul a fost agresorul, iar cel de-al doilea, victima. Vîlceanu s-a încăierat cu Florin Roman, iar la un moment dat fostul ministru i-ar fi aplicat un genunchi în nas colegului său, care are în plan să facă plângere penală.
-
Amenzi usturătoare și legislație aberantă pentru românii care doresc să facă țuică, pălincă, sau vin în gospodărie
Românii care intenționează să producă acasă țuică sau palincă trebuie să respecte anumite prevederi legale dacă nu vor să plătească amenzi usturătoare cuprinse între 2.000 și 5.000 lei.
-
Dan Puric: "Făt-Frumos în loc s-o iubească pe Ileana Cosânzeana s-a culcat cu Baba Cloanța și a ieșit Ursula von der Leyen!"
Dan Puric o ironizează pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Marele actor și regizor a glumit, afirmând că nemțoaica este rezultatul unei relații nefirești: cea dintre Făt-Frumos și Baba Cloanța.
-
Inlocuiți Polonia cu România în text și o sa aflați adevarul: O colonie nu se poate ridica în picioare ca un stat suveran!
Articolul de mai jos a apărut pe siteul Brussels Signal și a fost scris de francezo-polonezul Daniel Foubert. Deși subiectul este Polonia, mutatis mutandis, textul poate fi la fel de bine și despre România.
-
Fostul director al CDC: "Este timpul să recunoaștem efectele secundare semnificative ale vaccinurilor Covid-19"
Dr. Robert Redfield, fost director al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, a declarat săptămâna trecută că mulți oficiali care au încercat să avertizeze publicul cu privire la potențialele probleme legate de vaccinurile Covid-19 au fost presați să tacă și că este timpul să se recunoască faptul că au existat efecte secundare „semnificative" care i-au îmbolnăvit pe oameni.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.Suveica mafiei din agricultură: importăm porumb din Ungaria, mere din Polonia şi conserve de roşii din Turcia și dam totul la export
- 2.Guvernul german admite cu documente indubitabile că nu a existat nicio pandemie de Covid
- 3.Instalarea Guvernului Mondial intra în linie dreaptă: Marele Summit pentru Viitor pentru impunerea Agendei 2030
- 4.Semnul ca incepe Marea Resetare financiara: Explozia prețului la aur arata ca marii magnati nu mai cred in bani si in depozite monetare
- 5.Țarcuri IT pentru viitoarele "animale umane": Nimeni nu explică dar iată ce inseamnă de fapt "Orașe inteligente" și "Orașe de 15 minute"
- 6.Părintele Pimen Vlad face dezvăluiri cutremurătoare: De unde vine, de fapt, Lumina Sfântă de la Ierusalim!
- 7.Măsura fiscală care intră în vigoare de la 1 iulie 2024: Impozit de 70% pentru proprietarii care închiriază locuințe în România!
- 8.Cimitirul automobilelor electrice. Reportaj Spiegel despre aglomerări de mașini nevândute, parcate în secret, inclusiv ale Tesla
- 9.Elon Musk lansează Tesla MedBeds - noile paturi medicale dotate cu tehnologie din Star Trek. Te vindeci in minute in loc de luni! VIDEO
- 10.Cum vrea Macron să dinamiteze alegerile din România, aruncându-ne în război cu Rusia
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu