Premieră pe piața financiar-digitală: Schemă Ponzi cu criptomonede. 63 de milioane de euro în bitcoini confiscate!
Postat la: 21.04.2024 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Confiscare maximă, de 63 de milioane de euro în bitcoini, prima operațiune de acest tip din Italia, după ce o schemă Ponzi cu criptomonede a fost „decriptată".
"Prima operațiune de confiscare a Gărzii Financiare din Italia care implică monede digitale create prin intermediul circuitului Binance Smart Chain are o valoare de aproximativ 63 de milioane de euro. Investitorii au fost atrași de promisiunile de randamente neobișnuit de mari, garantate într-un timp scurt, și de metodele de abordare ale companiei italiene: de la întâlniri online față în față la publicitate pe web și pe canalele sociale", a afirmat Antonio Ape, locotenent-colonel al Gărzii Financiare din Roma, din cadrul nucleului de poliție economică și financiară.
Polițistul a vorbit despre confiscarea a peste 776 de milioane de criptomonede care a avut loc la Frascati, cu o companie italiană care, în mod total abuziv, a creat o nouă monedă digitală fantomă, oferită ca atracție pentru investiții pe site-ul său. "Autoritatea judiciară a considerat oportun să solicite judecarea imediată a celor 21 de persoane implicate, iar data de 20 mai a fost aleasă pentru începerea procesului în fața instanței", a declarat lt. col. Ape.
Așteptarea unui randament financiar mare într-un timp scurt, mai ales dacă se atrăgeau noi clienți pe platforma online, evident ilegală, a atras atenția economiștilor: "Prin intermediul tam tam-ului de pe Facebook, Instagram și Telegram, soseau persoane care aveau sume mari de bani de investit și cu care puteau apoi să cumpere și să vândă Bitcoini. - adaugă Ape - "Activitățile companiei aveau sediul în Frascati, dar erau active în toată Italia, pentru o piață care apoi a ajuns și în Europa. Site-urile pe care le înființau ad-hoc pentru a transmite reclamele afacerii nu erau recunoscute de o autoritate de supraveghere și canalizau capitalul către alte rapoarte din Italia sau din străinătate', a explicat Ape.
Escrocii foloseau schema Ponzi pentru a atrage investitorii promițând randamente mari sau garantate într-un timp scurt. În loc să genereze profituri reale prin investiții legitime, returnările către vechii investitori sunt plătite cu capitalul obținut de la cei noi. Schema nu se bazează pe o activitate economică reală și, prin urmare, în spatele schemei utilizate nu există soluții sau activități legitime care să poată fi considerate antreprenoriale.
"Dacă schema este complet abuzivă, investitorul nu este protejat. Compania ilegală dispare și spală banii pentru a fi transportați în străinătate", a explicat locotenent-colonelul Ape. Bitcoin este o afacere legală și recunoscută de organismele naționale și internaționale. Investitorii au la dispoziție mai multe instrumente pentru a acționa asupra monedei, care este legală dacă respectă anumite orientări și este recunoscută de o autoritate de supraveghere. Dacă se dorește să se desfășoare o activitate de comerciant virtual de Bitcoin, trebuie să se solicite înscrierea în registrul Organismo degli agenti e mediatori creditizi (OAM), unde pot fi înscriși cei înscriși în registru.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
ANAF îi ia în vizor pe românii care nu își declară veniturile
Toate veniturile trebuie declarate la ANAF. Cât vine vorba despre venituri, vorbim despre banii proveniți din dividende, criptomonede, acțiuni și depozite bancare. Inclusiv cei care au deschis un depozit la bancă trebuie să raporteze acest lucru în cazul în care există o dobândă. Totodată, se mai modifică și alte aspecte importante.
-
Povestea neștiută a celei mai vechi tăblițe cu cele Zece Porunci: A fost vândută pe o sumă colosală
Pea mai veche tăbliţă cunoscută, inscripţionată cu cele Zece Porunci din Vechiul Testament, a fost vândută cu 5,04 milioane de dolari, mai mult decât dublul estimării sale maxime.
-
Politico fac e o analiză decisivă: Al treilea război mondial este deja în desfășurare!
Dacă ați fi mers pe linia frontului în primele săptămâni ale războiului din Ucraina, ați fi putut auzi strigăte în ucraineană și rusă, poate amestecate cu voci care vorbeau limbi regionale precum buryat și cecenă, scrie POLITICO.
-
Ce au decis judecătorii CAB în dosarul Călin Georgescu-anularea alegerilor prezidențiale - Fostul candidat independent a fost prezent în instanță
Instanţa Curţii de Apel Bucureşti a acordat un nou termen în procesul Călin Georgescu-anularea alegrilor prezidențiale, pentru 13 ianuarie 2025, pentru când se citează părţile, prin poştă şi prin mail sau fax
-
Candidatul comun zice că nu există nicio legătură între el și partidele de la guvernare. Crin Antonescu și-a anunțat demisia din PNL
Noiua coaliție guvernamentală, formată din PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale, a anunțat astăzi asumarea unui candidat comun la alegerile prezidențiale de anul viitor, în persoana lui Crin Antonescu. Fostul lider al liberalilor a spus că a acceptat propunerea partidelor de a fi candidatul comun la alegerile prezidențiale viitoare.
-
Răsturnare de situație: Care a fost, de fapt, cauza decesului actorului Mircea Diaconu - Fiica acestuia, mărturii emoționante
Marele actor Mircea Diaconu s-a stins din viață cu doar 10 zile înainte de a împlini 75 de ani. Se știa că acesta se confrunta de ceva vreme cu o boală incurabilă, iar ultimele sale momente le-a petrecut pe un pat în Spitalul Fundeni.
-
Elon Musk începe Operațiunea "Resetarea": Prima mare instituție care va intra în malaxor
Omul de afaceri Elon Musk, cea mai bogată persoană din lume şi persoana desemnată de viitorul preşedinte al SUA, Donald Trump, cu reformarea administraţiei publice, a luat la ţintă Rezerva Federală americană.
-
Trădare, dar să știm și noi: 21 de parlamentari suveraniști au votat pentru noua coaliție pro europeană
Blocul suveranist suferă o lovitură extrem de grea, la primul mare test din Parlament. La votul pentru președinții Senatului și Camerei Deputaților, 21 de parlamentari care nu pot fi decât din AUR, POT sau SOS România au votat alături de coaliția pro europeană formată din PSD, PNL, UDMR și Minoritățile Naționale.
-
Controlul statului asupra vietii private: ANAF monitorizează retragerile din bancomate. Atenție la suma pe care o scoateți
Românii care retrag sume mari de bani din bancomate intră în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Instituția a anunțat că va monitoriza atent aceste tranzacții pentru a preveni fraudele fiscale.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.Revoltă în Germania, după aderarea deplină a României și Bulgariei la Spațiul Schengen. „Dezastru pentru siguranța oamenilor în Europa"
- 2.Cum a pierdut Călin Georgescu războiul în instanță cu BEC? Propaganda de pe TikTok nu a respectat legea - motivarea judecătorilor CAB
- 3.Fizicienii anuntă ca au descifrat secretele gravitației cuantice din găurile negre subatomice din care tâșnește materia
- 4.Experimentul care dă fiori Europei: cu un laptop și un smartphone, un expert IT a dezvăluit riscurile panourilor fotovoltaice
- 5.Masoneria globalistă se cutremură: B'nai B'rith International, cea mai veche organizație evreiască, transmte lui Iohannis îngrijorările despre Georgescu
- 6.Rusia șochează lumea medicală: a reușit dezvoltarea unui vaccin care reușește să trateze majoritatea tipurilor de cancer!
- 7.Am intrat în spatiul Schengen si nu prea. Care sunt statele care au reintrodus controale la frontiere
- 8.Tucker Carlson: Deep State vrea Al Treilea Război Mondial - fie împotriva Rusiei, fie împotriva Iranului. Este singura lor șansă de a-l opri pe Trump
- 9.Escrocherie de proporții: nu răspunde dacă ești apelat de un număr care începe cu aceste trei cifre
- 10.Decizia CCR a afectat puternic piața financiară din România: Cotația leu/ euro vine cu surprize
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu