Oligarhii ruşi au anticipat sancţiunile occidentale şi au apelat la sisteme informale de transfer al fondurilor!
Postat la: 09.05.2022 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Oligarhii ruşi au anticipat sancţiunile occidentale şi au încercat să le ocolească folosind sistemul informal de plăţi Hawala, spun experţii în infracţiuni financiare care au observat o creştere a transferurilor de bani în lunile premergătoare invaziei.
„Am văzut bani care au venit din offshore în onshore, iar unele sume au venit din onshore în offshore, ceea ce a fost disproporţionat - mai mult de 10% au fost direcţionaţi către sau de la companii-fantomă sau entităţi pe care le-am evaluat ca fiind companii-fantomă. Asta nu se potriveşte deloc cu tendinţele pieţei, deoarece fluxul de tranzacţii zilnice în care sunt implicate societăţi-fantomă ar fi în mod normal mai mic de 1%", a declarat pentru Insider Shane Riedel, expert în infracţiuni financiare şi director executiv al Elucidate, companie care analizează tiparele de circulaţie a banilor.
„Dacă cineva este beneficiarul final al unui cont şi este sancţionat, atunci şi acel cont - sau activ - este sancţionat"; prin urmare, orice încercare de a muta bani dintr-un cont sancţionat - evaziunea sancţiunilor - este considerată infracţiune. În plus, facilitarea ocolirii sancţiunilor este, de asemenea, o infracţiune penală, iar Departamentul Trezoreriei SUA a vizat recent unii facilitatori .
David Claridge, CEO al companiei de informaţii de securitate Dragonfly , a precizat că mutarea banilor prin Hawala nu poate implica sume uriaşe, ci mai degrabă de până la zeci de mii de dolari. Claridge crede că, dacă oligarhii ar folosi sistemul de plăţi subteran, acesta ar implica sute de mii de tranzacţii mai mici, mai degrabă decât una singură.
Prin Hawala, „o persoană funcţionează practic pe baza încrederii", a spus Claridge, adăugând: „Acest tip de aranjament ar putea foarte bine să fie folosit de oligarhi", care operează deja pe aceeaşi bază; imperiul de afaceri al lui Vladimir Putin este „în întregime bazat pe încredere, deoarece el nu deţine nimic". Este o mişcare care ar putea fi văzută ca fiind disperată, deşi folosirea sistemului nu este ilegală, au declarat experţii pentru Insider.
Conform companiei Elucidate, a existat o concentrare a activităţii în câteva jurisdicţii europene, în Elveţia, Cipru sau Malta, toate fiind jurisdicţii în care mulţi furnizori de servicii corporative sunt companii-fantomă, a mai spus Riedel, precizând că aceste entităţi pot fi şi trusturi de familie, nu neapărat companii-paravan.
KleptoCapture, un grup de lucru al Departamentului de Justiţie al SUA pe fondul invaziei Rusiei asupra Ucrainei, vizează persoanele sancţionate şi este dedicat aplicării sancţiunilor ample, restricţiilor la export şi contramăsurilor economice. Una dintre misiunile sale este de a combate eforturile ilegale de subminare a restricţiilor, inclusiv urmărirea penală a celor care încearcă „să se sustragă de la verificarea clientului şi de la măsurile de combatere a spălării banilor".
Insider a raportat la începutul lunii aprilie că anchetatorii americani au găsit dovezi că oligarhii ruşi au încercat să evite sancţiunile prin mutarea „de exemplu, de bunuri mobile sub formă de iahturi, avioane... în jurisdicţii în care oamenii cred că ar fi mai greu de investigat şi mai dificil de îngheţat", a declarat Andrew Adams, şeful grupului de lucru, pentru Reuters .
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
Parlamentul European: Limită de 10.000 euro pentru plăţile mari în numerar în Uniunea Europeană
Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
-
Obediența la maxim: Postul TV Realitatea Plus a fost amendat de CNA pentru că „subminează încrederea în Ucraina și ucraineni"
Postul TV Realitatea Plus a fost amendat de CNA cu 10.000 de lei pe motiv că în patru ediții ale emisiunii „Caravana România Suverană" s-ar fi încălcat legislația referitoare la informare corectă, imparţialitate şi echilibru prin adoptarea unor poziţii care ar submina încrederea în Ucraina şi ucraineni.
-
Detalii despre boala de care suferă Celine Dion: "Să sperăm că vom găsi un miracol"
Cântăreaţa Céline Dion a vorbit despre boala sa în primul interviu pe care l-a acordat după anunţarea diagnosticului, publicat miercuri în cel mai recent număr al revistei Vogue France, pe a cărui copertă figurează vedeta canadiană.
-
Congresman american: Autoritățile americane cheltuiesc zeci de milioane de dolari pentru ceva ce spun că nu există
Congresmanul american Tim Burchett consideră că autoritățile americane ascund informații despre obiecte zburătoare neidentificate (OZN), în timp ce cheltuiesc zeci de milioane de dolari pentru cercetări în acest domeniu.
-
Elon Musk: În Occident va incepe un război civil
Mai devreme sau mai târziu, un război civil va începe în Occident, a declarat antreprenorul și miliardarul american Elon Musk pe rețeaua de socializare X.
-
Iohannis a semnat: România devine culoar de transport pentru livrările de armament către Ucraina
Klaus Iohannis a aprobat tranzitarea țării a unor echipamente şi bunuri materiale donate Ucrainei de către Estonia, dar şi instruirea militarilor ucraineni pentru cunoaşterea, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor respective.
-
Proiect crucial: Guvernul României a acordat o licență de exploatare pentru o mină de magneziu unei companii susținute de americani
Într-o discreție aproape totală, Guvernul României a acordat, săptămâna trecută, o licență de concesiune pentru exploatare minieră firmei Verde Magnesium din București, care e susținută de firma americană de capital privat Amerocap.
-
Amnesty International anunță o nouă ordine mondială. Cea actuală e în pragul distrugerii!
Ordinea mondială construită după 1945 este "în pragul distrugerii", a avertizat secretara generală a Amnesty International, Agnes Callamard, cu prilejul publicării raportului anual al organizaţiei privind situaţia drepturilor omului în lume. Raportul critică în special Israelul, SUA, Rusia şi China.
-
Ăștia ne omoară prin alimente infestate: Lapte "pasteurizat" de vacă infectat cu gripă aviară și vândut în magazine!
Urme ale virusului H5N1 au fost detectate în SUA în lapte de vacă pasteurizat, au anunţat marţi autorităţile americane, adăugând că este puţin probabil, totuşi, să existe un risc pentru sănătatea umană.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.O invenție revoluționară. Levitația a devenit posibilă
- 2.Misiune indeplinita: Anca Dragu a predat Republica Moldova la cheie pentru companiile străine care sunt deja în România
- 3.Yuval Noah Harari: "Când va veni potopul elitele vor construi o arcă și îi vor lăsa pe ceilalți să se înece!"
- 4. Poti sa pierzi tot prin Escrocheria "Mă auziți acum?" Motivul pentru care să nu răspunzi cu "Da"
- 5.Cei patru factori care au provocat criza de sănătate mintală Generației Z: iPhone, netul de mare viteză, camera frontală și viralizarea conținutului pe rețelele sociale
- 6.Sute de mii de japonezi se revoltă împotriva "Tiranicului Tratat privind pandemiile al OMS"!
- 7.Sindromul " România": Peste jumătate dintre britanici se gândesc să părăsească Marea Britanie pentru a lucra în străinătate
- 8.Se pregătește pandemia de gripă aviara cu transmitere la om ca sa se puna in aplicare tratatul OMS
- 9.Virolog de top despre vaccinați: "Urmează un tsunami al deceselor Covid care va provoca haos economic si social. Cineva trebuie sa spuna adevarul!"
- 10.Dorel Vișan, Laura și Ciprian Mega, pe covorul roșu la Moscova! Filmul "21 de rubini" selectat de către Nikita Mihalkov pentru "Oscarul BRICS".
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu