DNA a extins urmărirea penală în dosarul Coldea - Dumbravă. Acuzații că au luat peste 600.000 de euro de la un ales local pentru a influența magistrații
Postat la: 16.07.2024 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Procurorii DNA au extins urmărirea penală în dosarul care îi vizează pe fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă şi omul de afaceri Dan Tocaci, pentru trafic de influenţă şi constituire a unui grup infracţional organizat. Coldea, Dumbravă şi Trăilă sunt suspectaţi că au pretins de la un ales local 600.000 de euro plus TVA pentru o presupusă influenţare a unor magistraţi, primind o plată parţială.
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus extinderea urmăririi penale fată de cele patru persoane (doi foşti militari, în prezent asociaţi în cadrul unor societăţi, un avocat din cadrul Baroului Bucureşti şi o persoană fără calitate specială), pentru trafic de influenţă (faţă de trei persoane) şi constituire a unui grup infracţional organizat.
"În cursul anului 2023, trei dintre inculpaţi (cei doi oameni de afaceri şi avocatul din cadrul Baroului Bucureşti) ar fi pretins de la un ales local (martor în cauză) suma de 600.000 de euro plus TVA, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că au influenţă asupra unor magistraţi din cadrul unor instanţe de judecată şi că i-ar putea determina pe aceştia pronunţe hotărâri favorabile martorului într-un dosar penal în care acesta era judecat. În contextul menţionat mai sus, martorul, prin intermediul unei rude, ar fi remis celor trei inculpaţi o plată parţială din folosul pretins, respectiv suma de aproximativ 234.000 de euro", arată DNA, luni, într-un comunicat de presă.
Potrivit sursei citate, inculpaţii ar fi folosit o societate de avocatură pentru a transfera sumele de bani provenite de la potenţialii beneficiari ai presupusului trafic de influenţă către societăţile de consultanţă pe care le controlează, creând aparenţa de legalitate a acestui circuit financiar, prin încheierea unor contracte de asistenţă juridică, respectiv contracte de consultanţă. În cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane juridice, cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor.
Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă şi omul de afaceri Dan Tocaci sunt acuzaţi de trafic de influenţă, în dosarul în care au avut loc audieri începând din luna mai. DNA a transmis în 24 mai primele informaţii în acest caz, fără a invoca niciunul dintre numele celor implicaţi, cei doi generali SRI fiind identificaţi ca oameni de afaceri.
Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă şi omul de afaceri Dan Tocaci au fost audiaţi atunci la DNA ca urmare a unui denunţ depus de omul de afaceri Cătălin Hideg.
Acesta susţinea că i s-a cerut de către Dumbravă să plătească avocatului Doru Trăilă un onorariu de 700.000 de euro, cu mult mai mare decât cele practicate în România, pentru a obţine o condamnare cu suspendare în instanţă. Cătălin Hideg, care are o condamnare de patru ani de închisoare, în primă instanţă, în urma unei anchete desfăşurate de Parchetul Europeam, mai afirma că i s-a spus că Florian Coldea este "singurul din România care are pârghiile necesare pentru a rezolva" dosarul său penal. Hideg afirma că a dat deja avocatului Trăilă 100.000 de euro, suma totală convenită fiind de 600.000 de euro.
"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, începând cu data de 24 mai 2024, faţă de patru persoane (doi foşti militari, în prezent asociaţi în cadrul unor societăţi, un avocat din cadrul Baroului Bucureşti şi o persoană fără calitate specială), pentru săvârşirea unor infracţiuni de trafic de influenţă, forma participaţiei penale fiind autoratul şi complicitatea", arată atunci DNA, într-un comunicat.
"În perioada martie 2023 - aprilie 2024, trei dintre inculpaţi (cei doi oameni de afaceri şi avocatul din cadrul Baroului Bucureşti) ar fi pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 700.000 euro plus TVA, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că ar avea influenţă asupra unor magistraţi din cadrul unor instanţe de judecată şi că i-ar putea determina pe aceştia pronunţe hotărâri favorabile martorului într-un dosar penal în care acesta era judecat. După mai multe negocieri, suma care ar fi fost pretinsă de inculpaţi a fost diminuată la 600.000 euro plus TVA, fiind stabilit ca aceasta să fie remisă în trei tranşe egale", arătau procurorii în ordonanţă.
Potrivit sursei citate, martorul ar fi remis celor trei inculpaţi o plată parţială în sumă de aproximativ 100.000 euro. "În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane juridice, cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor", a mai transmis DNA. Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei patru inculpaţi trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care să nu părăsească teritoriul României şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar.
"Inculpaţilor li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar pe cauţiune se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. De asemenea, inculpaţii vor depune o cauţiune în valoare de 500.000 lei (stabilită faţă de cei doi oameni de afaceri şi avocatului din cadrul Baroului Bucureşti) respectiv 150.000 lei (cu privire la cel de-al patrulea inculpat), care vor fi consemnate pe numele lor, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, sau prin constituirea unor garanţii reale, mobiliare ori imobiliare, în limita aceloraşi sume de bani, în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie", mai arăta DNA.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
Trei miliarde de oameni vor ramane fara apa. Omenirea a dezechilibrat circuitul global acvatic pentru prima dată în istorie
Omenirea a dezechilibrat circuitul global al apei pentru prima dată în istorie, alimentând un dezastru al apei care va face ravagii asupra economiilor, producției alimentare și vieților, potrivit unui nou raport. Consecințele includ lipsa apei pentru 3 miliarde de oameni.
-
POLITICO: Flota din umbră controlată de Rusia scurge petrol în întreaga lume
O investigație comună a publicației Politico și a grupului de jurnalism SourceMaterial a descoperit cel puțin nouă cazuri de scurgeri de petrol cauzate de navele flotei „din umbră" rusești în apele internaționale din 2021.
-
Daniel Constantin: "Știu cei de la CNN de presiunile la limita santajului puse de Antena3 pe partidele politice să impună sau să retragă oameni?"
Daniel Constantin, fostul sef al partidului lui Dan Voiculescu, care acum este la cutite cu fostul sau patron, a avut o postare vehementa pe retelele sociale:
-
Ritualurile zilnice ale lui Putin, descrise în cartea opozantului Navalnîi: Se trezește la 10, își lasă miniștri să aștepte și șase ore
Informații despre ritualurile zilnice ale președintelui Vladimir Putin apar în cartea opozantului rus Aleksei Navalnîi, "Patriot. Memorii".
-
Afaceri imobiliare între familiile Ciolacu și Grindeanu. Cine este intermediarul pentru casele construite la Timișoara
Relația apropiată dintre președintele PSD Marcel Ciolacu și prim-vicepreședinte partidului Sorin Grindeanu include și relații de afaceri între cele două familii. O anchetă realizată de Rise Project arată cum a început afacerea în 2021, după ce conducerea partidului a fost preluată de Ciolacu.
-
Diana Șoșoacă face o piruetă spectaculoasă: "Le-am dat șah-mat. De ce?!"
Europarlamentara Diana Şoşoacă, preşedinta Partidului S.O.S. România, şi-a depus, joi, candidatura pentru Senatul României la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti.
-
Primarul de Bușteni e acuzat că ar fi bătut o angajată și ar fi târât-o prin instituție
Primarul liberal al orașului Bușteni, Mircea Corbu, este acuzat că ar fi agresat fizic o angajată a unei societăți din subordinea Consiliului Local Bușteni, după mai mulți ani de abuzuri verbale.
-
Jumătate dintre tinerii români vor să-și schimbe înfățișarea. Cât de periculoase sunt operațiile estetice. "Vor ca totul să fie mare și vizibil"
Un studiu recent arată că peste 50% dintre tinerii români vor să-şi schimbe aspectul fizic, din cauza influențelor din mediul online. În acest mod, adolescenții din generațiile Z și Aplha vor să atragă atenția asupra lor pe rețelele de socializare. Specialiștii trag un semnal de alarmă asupra acestor comportate și spun că intervențiile estetice pot deveni periculoase, mai ales dacă corpul nu s-a dezvoltat complet.
-
Transelectrica, criticată de Comisia Europeană pentru numirile din conducerea companiei. Urmează aceeasi procedura si pentru Hidroelectrica!
Numirea Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, transportatorul național de energie, este una dintre problemele semnalate de Comisia Europeană într-un raport cu privire la reformele din România. Într-un document CE, se vorbește de irosirea potențialului companiei de stat. Ministrul Adrian Câciu neagă vreo implicare a Transelectrica în blocarea parțială a celei de-a treia plăți din PNRR.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.O civilizație sofisticată și necunoscută de acum 13.000 de ani deținea abilități tipice cu civilizațiile mai avansate care au apărut mai târziu în istorie
- 2.Papa anunță o noua religie universala in spiritul unei noi ordini mondiale: Toate religiile sunt o cale catre acelasi Dumnezeu! VIDEO
- 3.Neuralink este "numele numărului Fiarei". Transumanistul Elon Musk va pune pe fruntea omului semnul apocaliptic: 666 - VIDEO
- 4."Triplandemia" lovește România: UE a bagat toate spitalele si toate autoritatile in alerta de grad zero - trei viruși si toti trei!
- 5.Macron spune explicit că războiul din Ucraina este pentru instaurarea unei Noi Ordini Mondiale!
- 6.Viața dincolo de moarte a unei avocate: "Experiența mea a fost total diferită față de ceea ce m-a învățat Biserica"
- 7."Incălzirea globală" s-a dus pe copcă. Washington Post publica un grafic edificator realizat de cercetatorii climatologi
- 8.Bucureștiul va fi în epicentrul ciclonului Ashley care lovește România: ANM anunță Cod Roșu de furtuni și vijelii
- 9.Modificări în Codul Rutier care au intrat în vigoare de la 1 octombrie. Permisul va fi suspendat pentru abateri considerate până acum minore
- 10.Descoperirea care îngrozește oamenii: Alimentele care vă "mănâncă" metabolismul din organism, în tăcere
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu