A fost prins bărbatul care a dat lovitura secolului: Jaf de aproape 2 miliarde de dolari
Postat la: 14.04.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Un fugar indian, acuzat de o fraudă bancară de aproape 2 miliarde de dolari, a fost prins în Belgia. Frauda s-a produs în 2018 la Mumbai, în India.
Mehul Choksi, bijutierul acuzat de implicare într-o fraudă de aproape 2 miliarde de dolari la Banca Națională Punjab în 2018, a fost arestat în Belgia, a declarat o sursă din cadrul Direcției de Aplicare a Legii din India pentru Reuters. Guvernul indian a trimis o cerere de extrădare a lui Choksi înainte de arestarea sa, dar bărbatul ar putea să o conteste din motive medicale, a adăugat sursa.
Banca Națională Punjab (PNB), una dintre cele mai mari din India, a anunțat în 2018 că a descoperit o fraudă în valoare de 1,8 miliarde de dolari la o sucursală din Mumbai. Banca a depus o plângere penală la agenția federală de investigații din India împotriva mai multor suspecți. Pe listă se află Mehul Choksi, dar și unchiul său.
Mehul Choksi este un om de afaceri indian fugar și fost președinte al Gitanjali Group, o companie de bijuterii cândva proeminentă. Născut în 1959, Choksi a fost o figură cunoscută în industria diamantelor din India. Cu toate acestea, reputația sa a fost grav pătată după ce a fost numit unul dintre principalii acuzați în cazul fraudei de la Punjab National Bank (PNB), una dintre cele mai mari escrocherii financiare din istoria băncilor indiene.
În ianuarie 2018, chiar înainte ca escrocheria să fie dezvăluită public, Choksi a fugit din India, călătorind mai întâi în Statele Unite și stabilindu-se apoi în Antigua și Barbuda, după ce a dobândit cetățenia acestei țări în 2017.
Escrocheria Punjab National Bank (PNB) de 13 850 de miliarde de rupii a fost una dintre cele mai mari fraude bancare din India, în care au fost implicați oamenii de afaceri fugari Mehul Choksi și nepotul său Nirav Modi. Escrocheria a funcționat prin utilizarea abuzivă a scrisorilor de angajament (LoU), care sunt garanții emise de o bancă pentru a ajuta un client să obțină credite de la bănci din străinătate.
Între 2011 și 2018, Choksi, Modi și companiile lor au obținut aceste scrisori de intenție de la sucursala PNB din Mumbai fără a urma procedurile bancare corespunzătoare. Unii funcționari ai băncii i-au ajutat să ocolească sistemul, astfel încât împrumuturile nu au apărut în evidențele principale ale PNB.
Aceștia au folosit fondurile pentru afacerile lor și au continuat să reînnoiască împrumuturile vechi prin obținerea de noi autorizații de împrumut.
De-a lungul anilor, escrocheria a luat amploare, iar când a fost în cele din urmă descoperită, frauda totală se ridica la 13.850 de crore de rupii. Din această sumă, aproximativ 6.498 de crore de rupii erau legate de companiile lui Nirav Modi și aproximativ 6.097 de crore de rupii de grupul Gitanjali al lui Choksi, restul reprezentând dobânzi și taxe.
În urma dezvăluirii escrocheriei, autoritățile indiene au luat măsuri ample pentru a recupera banii fraudați. ED a efectuat percheziții în peste 136 de locații din India și a confiscat bunuri de valoare în valoare de 597,75 crore de rupii legate de grupul Gitanjali al lui Choksi.
În total, au fost sechestrate bunuri mobile și imobile în valoare de 2 565,90 crore de rupii, inclusiv proprietăți în India și în străinătate, vehicule de lux, conturi bancare, o fabrică și acțiuni la societăți cotate.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ipoteza care zguduie lumea arheologiei. Trupul lui Iisus Hristos și Chivotul Legământului, ascunse sub Marea Piramidă din Egipt
O noua teorie controversata, lansata de un antropolog britanic, susține ca trupul lui Iisus Hristos, alaturi de legendar ...
-
Se preconizează prăbușirea dolaruui american în favoarea Bitcoin: "Va fi mai rău ca în anul 1971"
Bitcoin a oscilat puternic in ultima saptamana, in timp ce comercianții se plimba pe „rollercoaster"-ul tarifelor ...
-
Comisia Europeană preia rețeaua USAID și finanțează cu miliarde de euro din bani publici ONG-urile globalist-sorosiste
La o ședința de la Bruxelles organizata de președinția poloneza a Consiliului Uniunii Europene, Donald Tusk (premierul P ...
-
Camera secretă de sub muntii Japoniei care a fost creată pentru una dintre cele mai misterioase particule din univers
Adanc sub munții Japoniei, o vasta camera subterana care adapostește 50.000 de tone de apa ultrapura a fost creata pentr ...
-
Harvard e prima instituție majoră din SUA care îl sfidează pe Trump printr-o scrisoare care a făcut înconjurul lumii
„Niciun guvern - indiferent de partidul care se afla la putere - nu trebuie sa dicteze ce pot preda universitațile ...
-
Un adolescent satanist din SUA și-a ucis părinții: Plănuia să îl omoare și pe Donald Trump
Un adolescent, Nikita Casap, in varsta de 17 ani din statul american Wisconsin este acuzat de faptul ca si-a ucis mama s ...
-
Un nou scandal Pfizer după probleme grave în studiile clinice: Gigantul Big Pharma oprește cel mai promițător tratament anti-obezitate
Pfizer a decis sa opreasca dezvoltarea unei pastile pentru slabit, o lovitura majora pe o piața extrem de profitabila. D ...
-
TROOPER anunță lansarea unui nou album de studio: "NEUITATE". Lansarea va avea loc în cadrul concertului aniversar "Trooper30"
TROOPER se pregatește sa iși bucure fanii cu un nou album de studio, intitulat "Neuitate", care va fi lansat pe 30 mai, ...
-
Big Bang-ul e greșit: fizicienii cred că au descoperit un detaliu care va zgudui lumea științei
Timp de decenii, oamenii de știința au considerat Big Bang-ul drept punctul de plecare al spațiului și timpului. Î ...
-
NATO a cumpărat Maven, un sistem militar AI de ultimă generație, de la omul lui Trump
NATO a cumparat un sistem militar bazat pe AI (inteligența artificiala) de la Palantir, compania americana de software c ...
-
În Săptămâna Patimilor, Vasile Bănescu lansează o critică la adresa unor preoți: "Ce ar face Iisus astăzi, dacă ar reveni și intra în unele biserici?"
Vasile Banescu, fost purtator de cuvant al BOR, in prezent membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), tran ...
-
Un jurnalist de investigatie de la ziarul Incomod din Prahova acuza abuzuri ale procurorilor din "Republica" Ploiești
Redam in cele ce urmeaza cele semnalate de jurnalistul din Prahova intr-o scrisoare deschisa, pe care le aducem la randu ...
-
„Gaura Neagră": Presa occidentală, speriată de ultimul submarin rusesc
Submarinul din clasa "Paltus" ramane o amenințare pentru navele NATO. De cateva decenii, submarinul rusesc din seria "Pa ...
-
Der Spiegel: Armamentul german, aproape inutil în Ucraina
Armele germane sunt folosite doar parțial, așa cum au demonstrat operațiunile militare din Ucraina, scrie Der ...
-
Lista completă a medicamentelor care te pot lăsa fără permis de conducere
În plenul Senatului va fi dezbatuta și modificata legea substanțelor care te pot lasa fara permis de conducere. Un ...
-
Este oficial: GPT-4.5 este primul model de inteligență artificială care trece un test Turing autentic!
În noul studiu, publicat la 31 martie in baza de date arXiv preprint, dar care nu a fost inca revizuit de colegi, ...
-
Cum loveste China în gealații lui Trump din Big Tech: O mare criză stă să explodeze la nivel mondial după oprirea unor exporturi esentiale
China a suspendat exporturile anumitor minerale, care sunt cruciale pentru industria auto, industria semiconductorilor ș ...
-
O nouă criză la nivel global: Apa dulce a Pământului dispare. Omenirea e pe cale sa moară de sete iar un litru de apă ar putea costa o avere
Activitatea umana din epoca Antropocenului a modificat dramatic ciclul oxigenului in rauri și lacuri, acestea consumand ...
-
S-au dus naibii și miturile despre alcool: Consumul redus de băutură poate crește riscul de cancer și boli cardiovasculare
Consumul redus de alcool poate crește riscul de cancer și boli cardiovasculare, potrivit unui nou studiu. Cercetarea, re ...
-
Profituri uriase pe spinarea cetatenilor, Ciolacu se face ca nu vede: Prețurile asigurărilor RCA au explodat în ciuda plafonării guvernamentale
Tarifele pentru polițele RCA au inregistrat creșteri accentuate in ultima perioada, deși, teoretic, acestea sunt plafona ...
-
În Germania s-a experimentat „venitul minim garantat". Concluziile dupa 3 ani
Timp de trei ani, 122 de persoane au primit lunar și necondiționat suma de 1.200 de euro, ca parte a unui experiment men ...
-
Medicii n-au mai văzut asa ceva: a ajuns la urgențe după ce mâna iubitei i-a rămas blocată în gură
Medicii de la un spital din Jilin, China, au raportat recent unul dintre cele mai bizare cazuri de pana acum - o femeie ...
-
Ultimul zbor al elicopterului N216MH: o poveste începută cu zâmbete și sfârșită în apele învolburate ale râului Hudson
Lionel Carles, soția și fiul sau mic au sosit miercuri din Nisa, Franța, cu o lista de lucruri de vazut și de facut in N ...
-
Ultima teorie a conspirației sau cea mai sinistră realitate: Trump ar putea declara legea marțială în SUA de Paște
Președintele american Donald Trump ar urma sa invoce Legea Insurecției și apoi sa declare legea marțiala in Statele Unit ...
-
Verdictul neașteptat dat de nutriționist unei femei care vrea să slăbească 14 kilograme: nu pierde în greutate pentru că nu mănâncă suficient. Meniul zilnic recomandat
O femeie care are un stil de viața sedentar vrea sa piarda in greutate și sa iși imbunatațeasca sanatatea cardiovascular ...
-
Piețele tremură, moneda euro strălucește: Europa este percepută acum drept un refugiu sigur în haosul economic global
Euro a devenit castigatorul neasteptat al recentelor turbulente de pe pietele financiare provocate de tarifele comercial ...
-
Schema lui David Icke: Cine conduce in realitate lumea in acest moment al crizelor globale
Cel mai cunoscut adept al teoriilor conspiratiei, britanicul David Icke, a facut recent o schema in care se arata conexi ...
-
Dezactivarea internetului pe smartphone poate inversa îmbătrânirea creierului. Retelele sociale tâmpesc cel mai mult
Cum ar fi daca cheia unei concentrari mai ascuțite și a unui creier mai tanar nu ar fi un supliment sau o aplicație, ci ...
-
Culoarea mov nu există! Oamenii de știință spun că este doar o iluzie optică inventată de creierul nostru
Culoarea violet a fost mult timp un simbol al regalitații, creativitații și misterului. Dar, potrivit științei, este și ...
-
Designul minimalist si plitele incorporabile - functiile de care ai nevoie
Daca esti in cautarea unei solutii elegante si functionale pentru bucataria ta, plita incorporabila potrivita poate face ...
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu