Reţeaua Regelui Betoanelor: imperiul fiscal al unui milionar, construit cu ajutorul unui angajat ANAF
Postat la: 01.08.2020 | Scris de: ZIUA NEWS

Omul de afaceri ieşean Cristin Zămosteanu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile alături de doi angajaţi, Ovidiu Creţu şi Aura Pârvu. Cea din urmă a lucrat, timp de trei ani, la ANAF, şi din această funcţie l-ar fi ajutat pe milionar să comită presupuse fapte de evaziune fiscală, susţine DIICOT.
Conform DIICOT, grupul infracţional coordonat de Zămosteanu s-ar fi constituit în 2012, însă anchetatorii cred că "asocierea infracţională era mai veche". Un rol cheie l-ar fi avut Aura Pârvu, care ar fi condus activităţile economice de la firmele lui Zămosteanu încă de când lucra la Fisc şi îl consilia pe milionar. În 2012, Zămosteanu a început să transfere părţi mari din activele firmei sale fanion, M. Chim, în patrimoniul său de persoană fizică. A făcut asta prin contracte de vânzare-cumpărare simulate, în care plata preţului nu era niciodată o urgenţă.
În referatul de arestare anchetatorii descriu şi schema folosită de Zămosteanu. M. Chim construia apartamente şi le vindea lui Zămosteanu pe persoană fizică. PFI Zămosteanu Cristin plătea TVA (în prezent 19%, înainte de 2017 - 24%) către M. Chim, adică propria firmă şi se încărca cu TVA de plată de 5%, pentru vânzările la preţul pieţei pe care le făcea.
„Ca urmare a acestei operaţiuni, administratorul persoană fizică cod de TVA a solicitat rambursări de TVA, constând în diferenţa dintre TVA în cotă de 19% (24%) achitată la cumpărare şi TVA în cotă de 5% pe care a încasat-o la revânzarea apartamentelor către clienţii persoane fizice care nu mai achiziţionaseră alte imobile", se arată în referat.
În acest mod, firma nu mai înregistra profitul real, ca atare nici nu mai plătea către stat dările aferente. 92 de apartamente ar fi fost vândute astfel, începând cu 2012. Asta ar fi fost însă doar una dintre modalităţile în care Zămosteanu obţinea, cash, în contul personal, profiturile firmei, lăsând Fiscul cu buza umflată. DIICOT descrie consultanţa oferită de Aura Pârvu ca fiind "deosebit de competentă", ea fiind cea care l-ar fi ajutat pe milionar să-şi umple buzunarele. Când firmele lui Zămosteanu acumulau sume mari de bani şi exista "pericolul" să plătească impozit, erau efectuate tranzacţii între Zămosteanu şi propria firmă, care "reglau" contabilitatea.
„În afara faptului că achiziţionează ieftin imobile pe care nici nu le plăteşte în totalitate, imobile pe care le vinde cu preţuri mai mari de până la 60% (existând posibiltatea ca acest procent să crească, după verificarea tuturor actelor), inculpatul vinde foarte scump, câteodată cu 300% mai scump, bunuri imobile pe care le achiziţionează ca persoană fizică", se precizează în referatul de arestare.
În toată această schemă, angajaţii sau apropiaţii lui Zămosteanu vindeau şi ei pe persoană fizică apartamente construite de M.Chim. Ulterior, virau banii fie în contul personal al lui Zămosteanu, fie creditau firma sau realizau alte achiziţii pentru consolidarea imperiului dezvoltatorului. Şase angajaţi de-ai lui Zămosteanu ar fi depus, astfel, în conturile personale ale milionarului sau în cele ale firmei, aproape 14 milioane din 2013 până în 2019. A fost vorba de 189 de depuneri sau transferuri bancare.
În contul său, de pildă, Zămosteanu a primit în această perioadă 9,2 milioane de lei. Alţi 4,8 milioane de lei au fost depuşi de angajaţi în contul M.Chim. Era vorba de banii încasaţi de la diferite persoane, pentru apartamentele vândute. În aceeaşi perioadă, Zămosteanu însuşi a depus în conturile personale alţi 1,8 milioane de euro. Cumulat, DIICOT susţine că, în ultimii şase ani, membrii grupării au depus 23.418.195 de lei, bani negri. Prejudiciul estimat la acest moment al anchetei este de 12 milioane de euro.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum a făcut bani Potra: "Când aduci șoferi de camioane, agenți de securitate și oameni de peste 60 de ani... mi-am dat seama că nu era bine organizat!"
O investigație privind utilizarea de catre Republicii Congo a sute de luptatori romani angajați dezvaluie modul in care ...
-
Condiții draconice impuse de Rusia în negocieri: document secret scos la iveală din zona serviciilor secrete rusești
Potrivit Washington Post, Rusia a pregatit un document in februarie 2025, potrivit caruia Federația Rusa "ar trebui sa l ...
-
Dezvăluiri grave din pandemie - Angela Merkel a mușamalizat un raport al serviciilor secrete care spunea că virusul a scăpat din laborator
Germania a mușamalizat un raport exploziv al serviciilor de informații, care a constatat o probabilitate mare ca pandemi ...
-
Institutul Robert Lansing: Serviciile secrete ruse, în spatele tentativei de lovitură de stat din România
Serviciile secrete militare ruse sunt considerate responsabile pentru incercarea de destabilizare a situației din Romani ...
-
Donald Trump după Consiliul European: "Mami (UE) nu are bani. Dar tata (USA) e SUPĂRAT!"
Pe pagina sa de socializare președintele Donald Trump trage o concluzie amara atat pentru UE cat și pentru Ucraina. Uniu ...
-
Ideologul lui Trump nu e la fel de cunoscut ca ideologul lui Putin. Curtis Yarvin are o parte din viziunea lui Aleksandr Dughin
Așa cum Aleksandr Dughin este vazut ca si ideologul lui Vladimir Putin, asa si Donald Trump pare sa aiba un ideolog. Si ...
-
Vila ministrului Sorin Grindeanu a fost proiectată de o firmă din rețeaua Nordis. Legăturile imobiliare dintre greii PSD
Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, se afla în mijlocul unei controverse privind legaturile sale cu grupul ...
-
Fotografii incendiare: Potra s-a intalnit in Dubai cu o rusoaică plină de bani. Mercenarul s-a ales cu un teanc imens in valuta si cu un nou contract
Horațiu Potra este un personaj aflat sub lupa serviciilor secrete, iar în acest moment, arestat în lipsă. Mi ...
-
Cash sau Kash Patel? 20 de centi la un dolar pentru vanzarea de arme. Directorul FBI a cerut investigatie despre ce s-a intamplat cu banii americanilor pentru Ucraina
Kash Patel, nou numitul director al FBI, a declarat că poporul american are dreptul să știe ce a făcut regimul Zelenski ...
-
Vladimir Putin vrea un acord pentru repornirea Nord Stream 2 cu sprijinul SUA. Europa va depinde de Administrația Trump
Un fost spion și prieten apropiat al lui Vladimir Putin a pus la cale o repornire a gazoductului rusesc Nord Stream 2 că ...
-
Specialiștii în economie dezvăluie de ce Donald Trump vrea resursele Ucrainei: Ar concura masiv China
Specialiștii în economie dezvăluie de ce președintele SUA vrea cu tot dinadinsul să pună mâna pe resursele n ...
-
Generalul Pahontu ar fi de fapt bomboana de pe coliva inmormantarii afacerilor de la Cimitirul Ghencea militar
Deocamdată, in ancheta generalului Zisu s-au devoalat doar afacerile legate de extinderea cimitirului Ghencea, diverse s ...
-
Băieții deștepți și bogați din Energie. Câți bani au șefii de la Transelectrica, Hidroelectrica și Nuclearelectrica
Băieții deștepți și bogați din Energie: Salarii uriașe și conturi pline pentru șefii companiilor din domeniul energetic. ...
-
Burduja habar n-are dacă importăm gaz rusesc: "molecula de gaz nu are steag". Totuși, unde a disparut gazul românesc din depozite cu care se lauda asta toamna?
Frigul golește rezervele de gaz ale României. Ardem zilnic, doar pentru încălzire, 50 de milioane de metri c ...
-
WP: Americanii i-au pus pe masă lui Zelenski un document secret prin care cedează jumătate din resursele Ucrainei către SUA
Oficialii americani, care s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la München, i-au ...
-
Dezvăluiri incredibile: Cătălin Zisu a ajuns general cu trei stele fără să aibă pregătirea necesară
Apar dezvăluiri revoltătoare privind modul în care generalul Zisu ar fi ajuns să ocupe prestigoasa funcție, fără s ...
-
Misterul contractului dintre Pentagon și Reuters pentru 'înșelăciune socială la scară largă' și 'inginerie socială' - Agenția de presă reacționează la acuzații
Președintele Donald Trump și Elon Musk au făcut dezvăluiri despre un contract de apărare al Pentagonului care a fost atr ...
-
Istoricul Marius Oprea: ”Fenomenul” Georgescu este o amplă operațiune a GRU. Rețeaua ”corbii tineri” și serviciile secrete rusești
Așa-zisul "fenomen" Georgescu și agenturile de rezerviști (și nu doar rezerviști) din jurul acestuia reprezintă o amplă ...
-
Ciorbă politică! Patronul Nordis l-ar fi denunțat la DIICOT pe Nicuşor Dan în mega-scandalul imobiliar pentru cerere de mită
Vladimir Ciorbă, acționar principal al grupului Nordis, este pe cale să zguduie pentru a doua oară scena politică din Ro ...
-
Ca sa intelegem demisia lui Iohannis: Trimisul special al lui Trump a fost deja la Bucuresti intr-o vizita fulger!
Trimisul special al președintelui Donald Trump pentru politică externă, Richard Grenell a fost deja la București duminic ...
-
Richard Grenell: "Nu Rusia, ci administrația Biden a manevrat alegerile din România!"
Ziarul american The New York Sun lansează o bombă în exclusivitate, afirmînd că trimisul special al lui Trum ...
-
UE legalizează supravegherea biometrică în masă cu reglementarile privind inteligența artificială
La 2 februarie, AI Act, care a intrat în vigoare în august, a atins primul termen de conformitate. Acestea s ...
-
Turnurile 5G si rețelele Wi-Fi vor putea în curând să vă spioneze fără consimțământul dumneavoastră și fără deviceuri smart
Conform autorilor unui nou studiu, radiațiile fără fir ar putea fi utilizate pentru a supraveghea oamenii fără știrea sa ...
-
Suveranistul Trump promite să le ia palestinienilor țara și ucrainenilor bogățiile subsolului!
Primirea lui Beniamin Netanyahu la Casa Albă a oferit imaginea „obscenității publice" sau a „banalității rău ...
-
Marcel Ciolacu se afundă în capcana ilegalităților contabile din Nordis. Cine a plătit de fapt zborurile la Nisa si Madrid
Premierul Marcel Ciolacu a prezentat, miercuri, tardiv, două facturi, însoțite de chitanțe, care atestă că și-ar f ...
-
Bizarerie în dosarul Nordis: Ginerele lui Traian Băsescu cere despăgubiri, în timp ce Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare
Situație bizară în dosarul Nordis. Radu Pricop este unul dintre creditorii care speră să recupereze bani din aface ...
-
Numele lui Călin Georgescu apare într-un mega dosar de trafic de droguri, la nivel internațional
Numele lui Călin Georgescu apare într-o mega anchetă jurnalistică condusă de către jurnalistul italian Edoardo Anz ...
-
Serviciile franceze, speriate de cazul Georgescu - Amplu raport despre "manipularea algoritmilor și instrumentalizarea influencerilor"
Un raport public emis de VIGINUM, serviciul francez de supraveghere și protecție împotriva ingerințelor digitale s ...
-
Guvernul Ciolacu omoară intenționat dezvoltarea sectorului privat la ordinul UE. Investițiile de peste 2 milioane euro se fac de acum cu voie de la Guvern
La finalul anului trecut guvernul a aprobat OUG 152/2024 cu cerintele UE. Publicată în Monitorul Oficial în ...
-
Călin Georgescu, suspectat de implicare într-o schemă de fraudă care are legături cu mafia drogurilor din Spania
Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, este suspectat de implicare într-o schemă de fraudă c ...
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu