Mega-scandalul Cancun: sechestru pe conturile „Rechinului" Florian Tudor şi ale membrilor grupării "El Tiburon" din Mexic
Postat la: 08.02.2021 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Pentru a-l captura pe interlopul român supranumit „Rechinul”, acuzat de furtul unor sume uriaşe, simultan cu incidentul privind reţinerea pe Aeroportul din Cancun a peste 100 de români, autorităţile financiare din Mexic au pus sechestru pe zeci de conturi, la sfârşitul săptămânii trecute.
Într-o anchetă comună cu FBI - Biroul Federal de Investigaţii al Statelor Unite ale Americii, denumită „Operaţiunea Caraibelor", Unitatea de Informaţii Financiare (UIF) din Mexic a blocat conturile a 79 de persoane şi companii aparţinând unei bande originare din România, implicată în jafuri de bancomate în Cancun şi alte destinaţii turistice din ţară, potrivit presei mexicane. Din informaţiile jurnaliştilor de la „El Universal" şi „Milenio" reiese că banda este condusă de cetăţeanul român Florian Tudor, poreclit El Tiburon - „Rechinul".
Chiar şeful autorităţii UIF, Santiago Nieto, a confirmat operaţiunea pe contul său de Twitter: „Prin acordul cabinetului de securitate naţională al Guvernului preşedintelui Andrés Manuel López Obrador, am blocat 79 de conturi aparţinând unor persoane fizice şi juridice parte dintr-un grup infracţional de persoane de naţionalitate română şi mexicană, implicate în clonarea cardurilor de credit şi de debit, în mai multe destinaţii turistice", a menţionat Santiago Nieto.
Presa mexicană a mai precizat şi că UIF va depune, la începutul săptămânii viitoare, plângeri la Procuratura Generală pentru spălare de bani împotriva românului Florian Tudor, dar şi a principalilor săi parteneri şi operatori financiari care au ajutat la dezvoltarea reţelei sale criminale. Printre cele 79 de conturi blocate, unele aparţin chiar „Rechinului", care, de altfel, deţine reşedinţă permanentă în Mexic. Deocamdată, acesta este în libertate.
Din februarie 2020, FBI a solicitat UIF să colaboreze la urmărirea proprietăţilor şi tranzacţiilor efectuate de către Florian Tudor, presupusul lider al bandei, şi de partenerii săi, Adrian Constantin Tiugan şi Adrian Ninel Enăchescu. Într-un comunicat, UIF a precizat că a detectat operaţiuni suspecte între membrii grupării, transferuri internaţionale, precum şi emiterea de cecuri şi mii de transferuri interbancare, pentru sume colosale. Blocarea conturilor are loc la opt luni după ce a fost dată publicităţii o anchetă care a dezvăluit operaţiunile grupului criminal din România. Deocamdată, se estimează că banda este implicată în operaţiuni ilicite vizând 240 de milioane de dolari pe an, la nivel global.
Potrivit presei mexicane, în centrul investigaţiei se află o companie creată în decembrie 2013 de Adrian Constantin Tiugan, pe numele căruia există mai multe mandate de arestare internaţională pentru participarea la un sistem de jaf din bancomate în Italia şi Vatican. Tiugan a creat în Quintana Roo o companie - Top Life Servicios SA - folosindu-se de o identitate furată, pe baza unui permis de imigrare, eliberat pe numele lui Paul Daniel Ionete - un infractor român implicat în traficul de droguri. Prin acest furt de identitate, în 2014, semna un contract cu Banco Multiva pentru plasarea de bancomate în Peninsula Yucatan şi Pacificul mexican.
Anchetatorii au mai stabilit şi că organizaţia criminală are ramificaţii pe trei continente. Numai în perioada 2014 - 2019, ar fi jefuit 1,2 miliarde de dolari din bancomatele măsluite, plasate în diferite oraşe din Mexic, mai susţine presa mexicană. UIF a confirmat că schimbul de informaţii între agenţiile mexicane şi FBI a permis identificarea organizaţiei formate din români şi mexicani, care şi-a înfiinţat centrul de operaţiuni în Cancun, Quintana Roo şi în alte zone, precum: Riviera Nayarit, Los Cabos, Baja California South şi Puerto Vallarta, Jalisco.
Procuratura Generală din Mexic a început, de asemenea, o anchetă asupra organizaţiei conduse de Florian Tudor încă din 2019, poliţia mexicană refuzând să facă publice motivele pentru care Tudor şi partenerii săi sunt anchetaţi. Informaţiile în presa mexicană au început să apară din nou, mai ales după incidentul din Aeroportul din Cancun, de săptămâna trecută, când peste 100 de români au fost reţinuţi timp de mai multe zile de către autorităţi în urma emiterii unei alerte de migraţie generală.
Incidentul, în premieră la nivel global, a fost până la urmă rezolvat pe căi diplomatice, după ce s-a transformat într-un scandal de proporţii. Societatea românească s-a arătat deranjată de faptul că oameni nevinovaţi au fost „puşi în aceeaşi oală" cu presupuşi infractori şi trataţi ca atare. Informaţiile au circulat cu greutate şi trunchiate, iar autorităţile s-au mişcat cu dificultate. Printre cei peste 100 de turişti existau însă şi persoane suspectate că fac parte din gruparea „Rechinului", cinci dintre aceştia fiind deportaţi acasă, în urma scandalului.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
Ce au decis judecătorii CAB în dosarul Călin Georgescu-anularea alegerilor prezidențiale - Fostul candidat independent a fost prezent în instanță
Instanţa Curţii de Apel Bucureşti a acordat un nou termen în procesul Călin Georgescu-anularea alegrilor prezidențiale, pentru 13 ianuarie 2025, pentru când se citează părţile, prin poştă şi prin mail sau fax
-
Candidatul comun zice că nu există nicio legătură între el și partidele de la guvernare. Crin Antonescu și-a anunțat demisia din PNL
Noiua coaliție guvernamentală, formată din PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale, a anunțat astăzi asumarea unui candidat comun la alegerile prezidențiale de anul viitor, în persoana lui Crin Antonescu. Fostul lider al liberalilor a spus că a acceptat propunerea partidelor de a fi candidatul comun la alegerile prezidențiale viitoare.
-
Răsturnare de situație: Care a fost, de fapt, cauza decesului actorului Mircea Diaconu - Fiica acestuia, mărturii emoționante
Marele actor Mircea Diaconu s-a stins din viață cu doar 10 zile înainte de a împlini 75 de ani. Se știa că acesta se confrunta de ceva vreme cu o boală incurabilă, iar ultimele sale momente le-a petrecut pe un pat în Spitalul Fundeni.
-
Elon Musk începe Operațiunea "Resetarea": Prima mare instituție care va intra în malaxor
Omul de afaceri Elon Musk, cea mai bogată persoană din lume şi persoana desemnată de viitorul preşedinte al SUA, Donald Trump, cu reformarea administraţiei publice, a luat la ţintă Rezerva Federală americană.
-
Trădare, dar să știm și noi: 21 de parlamentari suveraniști au votat pentru noua coaliție pro europeană
Blocul suveranist suferă o lovitură extrem de grea, la primul mare test din Parlament. La votul pentru președinții Senatului și Camerei Deputaților, 21 de parlamentari care nu pot fi decât din AUR, POT sau SOS România au votat alături de coaliția pro europeană formată din PSD, PNL, UDMR și Minoritățile Naționale.
-
Controlul statului asupra vietii private: ANAF monitorizează retragerile din bancomate. Atenție la suma pe care o scoateți
Românii care retrag sume mari de bani din bancomate intră în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Instituția a anunțat că va monitoriza atent aceste tranzacții pentru a preveni fraudele fiscale.
-
Secretul murdar al Europei: Bătrânul continent se prăbușește în ritm accelerat
În contextul în care Donald Trump este pe punctul de a prelua din nou Casa Albă peste câteva săptămâni, iar economia Europei se află într-o criză din ce în ce mai gravă, temelia pe care se sprijină prosperitatea regiunii nu este doar fisurată, ci este în pericol să se prăbușească, informează Politico.
-
Donald Trump despre LGBTQ+: "Vreau să opresc delirul transexualilor. Există doar feminin și masculin"
Preşedintele ales al SUA, Donald Trump, a anunţat că doreşte să oprească „delirul transsexualilor" încă din prima sa zi la Casa Albă, luna viitoare, într-o nouă salvă a taberei republicane împotriva drepturilor comunităţii LGBTQ+.
-
„Ați omorât 19 gimnaste". Octavian Bellu și Mariana Bitang au fost desființați, în trecut, de mama unei sportive care s-a aflat sub comanda celor mai galonați antrenori din istorie
Octavian Bellu și Mariana Bitang reprezintă cel mai bun cuplu de antrenori ai lumii, fiind lăudați inclusiv în presa străină. Au pregătit generații de gimnaste și mulți sperau chiar ca FRG să îi convingă să le îndrume și pe tinerele de acum. Totuși, mama uneia dintre fostele lor eleve are o cu totul altă părere. În urmă cu ani buni, femeia, rudă cu Laurențiu Reghecampf, a trecut peste orice limită, jignindu-i și aducându-le acuzații grave.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.Bolojan a dat jos 28 de statui românești și a pus 10 monumente pentru Ungaria!
- 2.SRI a intors armele: blochează ordinele lui Klaus Iohannis pentru a preveni o lovitură de stat care sa păstreze la putere actualul regim
- 3.De ce ar fi fost chemat Marcel Ciolacu la Budapesta. Telefonul care a schimbat soarta României!
- 4.O să iasă un iureș de nedescris: Horațiu Potra a condus operațiuni neoficiale în numele statului român
- 5.Până la urmă, rușii lui Putin, sau oamenii lui Trump l-au propulsat pe orbita prezidentialelor pe Georgescu?
- 6.Cercetarile secrete ale Pentagonului: Reîncarnarea este reală. Pe ce informații se bazează raportul serviciilor de informatii
- 7.Fost procuror general identifică o greșeală care ar putea fi speculată de Călin Georgescu
- 8.CCR a anulat alegerile degeaba: Nu Rusia, ci PNL a atacat cibernetic România in campania lui Călin Georgescu. Un document ANAF confirmă manipularea de pe TikTok
- 9.O criză mondială uriașă despre care nimeni nu vorbește: urmează un colaps major pentru jumătate dintre cele mai mari economii ale lumii
- 10.Presa americană: Viziunea lui "Trump de România" - respingerea războaielor perpetue și a politicilor woke!
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu