Mafia lemnului din Apuseni: structura piramidala bazata pe relatii de rudenie. Cum functioneaza grupul infractional organizat
Postat la: 03.12.2020 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Patru afaceristi au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala, intr-un dosar legat de functionarea mafiei lemnului in muntii Apuseni.
Patru afaceristi din Apuseni, patroni ai unor firme avand ca obiect de activitate prelucrarea lemnului si fabricarea mobilei, au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala. Un al cincilea membru al gruparii a recunoscut faptele si a fost condamnat in 2019 la 3 ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe o perioada de 7 ani.
Cei patru inculpati care vor fi judecati la Tribunalul Alba sunt Oprea Ioan Valentin, Morar Marius, Florea Nicolae si Stan Sorin. Dosarul a primit numar la instanta de judecata pe data de 25 noiembrie 2020. Barbatul care a recunoscut faptele se numeste Stan Valentin. Activitatea infractionala invstigata de DIICOT s-a desfasurat in orasul Campeni din Muntii Apuseni, iar principala firma implicata este Transilvania Production SRL, una dintre cele mai mari din tara in domeniul productiei de mobila.
Cercetarile au demarat in 2017, iar faptele care fac obiectul dosarului au avut loc in perioada 2008 - 2014. Gruparea ar fi provocat un prejudiciu la bugetul de stat in valoare de peste 700.000 de euro. In noiembrie 2017 au fost efectuate 25 de perchezitii la domiciliile unor persoane fizice si la sediile unor firme, precum si la Directia Silvica Alba.
"Incepand cu anul 2008, un suspect, prin controlul exercitat in mod direct sau indirect asupra unui numar de noua societati comerciale folosite drept furnizori fictivi de cherestea, a constituit un grup infractional organizat impreuna cu alti patru suspecti, reprezentanti a doua societati comerciale beneficiare ale achizitiilor nereale de cherestea, cu sediul in loc. Campeni, jud. Alba, ambele avand ca obiect principal de activitate fabricarea de mobile si actionariat in parte comun. Grupul infractional a actionat pana la jumatatea anului 2014, in scopul comiterii infractiunii de evaziune fiscala in modalitatea inregistrarii de cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale si a infractiunii de spalare a banilor, in modalitatea transferului de bani, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestora", a transmis DIICOT la momentul respectiv.
Structura si ierarhizarea grupului a fost una de natura piramidala, bazata pe relatiile de rudenie dintre membrii acestuia, dar si pe interese financiare comune, activitatea infractionala fiind coordonata de catre liderul grupului, care a asigurat legatura intre palierul decizional si cel executional. In urma verificarilor efectuate in cauza, s-a constatat ca in perioada 2008-2014, cele noua societati coordonate de catre liderul grupului infractional (Florea Nicolae), in mod direct sau indirect, au manifestat un comportament fiscal inadecvat si au actionat in mod coordonat prin realizarea unor activitati specifice evaziunii fiscale in domeniul comertului cu cherestea, concretizate in emiterea de facturi in principal catre doua societati beneficiare, care in baza acestor facturi au inregistrat in contabilitate cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, in scopul diminuarii bazei impozabile, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit. Pentru a se crea aparenta ca operatiunile comerciale consemnate in facturi sunt veridice, valoarea bunurilor livrate fictiv a fost achitata prin transfer bancar, din contul societatilor achizitoare catre conturile societatilor pretins furnizoare, de unde banii au fost retrasi in numerar.
Potrivit procurorilor de la DIICOT, Transilvania Production s-ar fi aprovizionat fictiv cu material lemnos de la mai multe societati comerciale fantoma din judetul Alba. Aceste firme, desi furnizau in acte lemn, in realitate nu aveau utilaje si nici personal pentru a executa exploatari forestiere sau pentru a transporta lemnul. De asemenea, nu au depus bilanturi contabile, sau au intrat in stare de insolventa, procurorii considerand ca aceste societati comerciale au fost folosite ca paravan pentru alte operatiuni cu lemn desfasurate "la negru".
Valoarea totala a marfurilor cumparate in acest fel, depaseste suma de 2.000.000 euro. Banii erau achitati de beneficiar prin banca, in conturi bancare deschise in numele societatilor pretins furnizoare. Ulterior, spun procurorii, sumele de bani au fost ridicate in numerar, o parte dintre acestea au fost achitate furnizorilor reali, iar diferenta a fost insusita. In acest fel, cheltuielile de aprovizionare au fost majorate artificial, conducand la micsorarea profitului si implicit la diminuarea impozitelor aferente datorate bugetului de stat.
"In perioada martie 2008 - august 2014, in documentele financiar-contabile ale societatilor Transilvania Production SRL SRL si Maria Production SRL au fost evidentiate operatiuni fictive in valoare totala de 19.135.369,3 lei, constand in achizitii de 36.252 mc cherestea rasinoase, 2.791 mc cherestea fag si 1.156 mc cherestea stejar care nu s-au derulat in realitate", a mai precizat DIICOT. Au fost inregistrate 807 facturi fiscale emise in numele societatilor comerciale controlate in mod direct de Nicolae Florea sau indirect, prin intermediul altor personaje, prejudiciindu-se astfel bugetul de stat cu suma totala de 3.061.655,8 lei (711.817 euro).
Detalii concrete cu privire la activitatea inculpatilor rezulta si din acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat cu DIICOT de Stan Valentin, care a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare:
"In fapt, s-a retinut ca incepand cu luna august 2009 si pana in luna iulie 2012, inculpatul Stan Valentin, impreuna cu Florea Nicolae si numitii (...), au constituit un grup infractional organizat, in scopul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, rolul inculpatului in cadrul grupului fiind acela de a asigura emiterea de facturi fiscale care sa ateste livrarile fictive de bunuri catre Transilvania Production si, totodata, de a asigura primirea si retragerea, in numerar, a sumelor de bani aferente acestor facturi, din conturile bancare ale societatilor comerciale pretins furnizoare si de a le pune la dispozitia celorlalti membrii ai grupului. In acest sens, in perioada 09.08.2009 - 25.06.2012, actionand in cadrul grupului infractional organizat, in calitate de reprezentant in drept si/sau in fapt al patru societati comerciale, impreuna cu Florea Nicolae si Stan Sorin, a asigurat emiterea in mod repetat si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a unui nr. total de 303 facturi fiscale reprezentand contravaloare cherestea".
Barbatul mai este acuzat ca, in perioada septembrie 2009 - iulie 2012, dupa ce a primit sumele de bani drept contravaloare livrari de cherestea, livrari care nu au existat in realitate si bani provenind din infractiunea de evaziune fiscala, a asigurat retragerea in numerar din conturile firmelor sale a sumei totale de 6.330.649 lei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
Descoperirea terifiantă făcută de arheologi în casa lui Hermann Goring, prietenul lui Adolf Hitler: „Am fost complet șocați"
Schelete înfiorătoare, cu membre lipsă, au fost găsite în „Bârlogul Lupului", unde a locuit cândva un apropiat de top al lui Hitler, relatează The Sun.
-
Americanii și saudiții se apropie de un pact istoric care ar putea remodela Orientul Mijlociu. Care va fi mișcarea Israelului
SUA și Arabia Saudită se apropie de un pact istoric care ar oferi regatului garanții de securitate și ar stabili o posibilă cale către legăturile diplomatice cu Israelul, au dezvăluit persoane familiare cu problema pentru Bloomberg.
-
Cel mai avansat portavion al Chinei se apropie de lansare. Cele două avantaje esențiale pe care le au navele SUA în fața Fujian
Cel mai nou, mai mare și mai avansat portavion al Chinei, Fujian, a făcut un salt serios pentru a se alătura celei mai mari flote navale din lume, miercuri, când a plecat din Shanghai pentru primele sale probe pe mare.
-
O nouă anomalie meteo la Hong Kong - a fost lovit de aproape 10.000 de fulgere. Peste jumatate din ele intr-o singură oră
Hong Kong a fost lovit de aproape 10.000 de fulgere în noaptea de marți spre miercuri, potrivit observatorului meteorologic al orașului, scrie Le Figaro.
-
Cancanuri cu averile candidatilor la alegerile europarlamentare: vile in strainatate, depozite in criptomonede, soțul plătit ca secretară, salariu imens la profit zero
Are aproape 45.000 de euro în conturi și criptomonede evaluate la circa 31.000 de dolari. Realizator al unor emisiuni pe propriile platforme online, Lazarus a menționat venituri din "publicitate online" de 51.199 de dolari de la Facebook Ireland și 16.530 euro de la Youtube.
-
Doi polițiști de frontieră au fost înjunghiați în Timiș, încercând să prindă migranți. Ministrul de Interne vrea să primim și mai mulți
Doi polițiști de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Timiș au fost înjunghiați în timp ce încercau să prindă mai mulți migranți și două călauze, informează Televiziunea Română.
-
Arma americană care ar putea face Crimeea „inutilă din punct de vedere militar"
Rachetele ATACMS cu rază lungă de acțiune furnizate de SUA Ucrainei au potențialul de a face Crimeea "inutilă din punct de vedere militar" pentru Rusia, potrivit unui analist militar.
-
Donald Trump, interviu care dă fiori: "Preşedinţia imperială care ar remodela America şi rolul său în lume!"
Revista Time prezintă într-un material amplu intitulat "If he wins" ("Dacă câştigă") ambiţiile lui Donald Trump şi felul în care acesta vrea să reia controlul la Casa Albă în cazul unei victorii în alegerile prezidenţiale de la 5 noiembrie, un program care dă fiori.
-
Secretul longevității lui Ion Iliescu, dezvăluit de un nutriționist. Ce mănâncă fostul președinte la 94 de ani
Ion Iliescu, fostul președinte al României, urmează o dietă strictă, iar acesta ar fi secretul longevității sale. Fostul lider al țării a ajuns la vârsta de 94 de ani. Un nutriționist a dezvăluit care este regimul pe care acesta îl urmează cu strictețe.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.Un psiholog a lucrat 20 de ani într-un mare spital din România cu o diplomă cumpărată dintr-un bar
- 2.Descendentul primului presedinte al Rusiei Comuniste explica planurile secrete ale celor 13 mari familii care conduc lumea spre Apocalipsă
- 3.O misterioasă boală legată de Covid face ravagii în întreaga lume. Medicii nu știu cum să oprească acest val uriaș de infectări care baga oamenii la terapie intensivă
- 4.Planul Soros respectă și îmbunătățește Planul Kalergi: cele 6 puncte principale dupa care se va modela viitorul Europei după Europarlamentare
- 5.Supravegeherea populației e conform planului secret. Rodeanu: PNL îi face cadou lui Predoiu o "Mică Securitate"!
- 6.Israelul isi face planurile pentru Gaza depopulata de palestinieni - O megaregiune futuristă între Eurasia și Africa pe placul Forumului de la Davos
- 7.Prefectul Cosa Nostra: mafia din Techirghiol a vândut sub patronajul primarului Iulian Soceanu pana și terenul de sub statia de autobuz!
- 8.Guvernul Ciolacu exportă de fapt cereale ucrainene. Fermierii acuză că sunt trecute în acte ca exporturi agricole românești
- 9.Masonii au angajat o firmă de lobby pentru "promovarea integrării României în energii regenerabile" și intrarea in Schengen
- 10.Documente secrete ale Rusiei dezvăluite de Washington Post: Strategia lui Putin asupra Statelor Unite pentru O Nouă Ordine Mondială
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu