Fraude de miliarde de euro în bugetul de stat
Postat la: 30.09.2019 | Scris de: ZIUA NEWS

De cativa ani buni viceguvernatorul BNR Florin Georgescu cat si alti experti financiari bancari avertizeaza public devalidarea bugetului national de catre banci prin intermediul societatilor recuperatoare de creante.
In fapt, aceste societati sunt infiintate in Luxemburg sau in alte paradisuri fiscale, tot de catre banci, care an de an nu raporteaza profit sau un profit foarte mic, nesemnificativ. Procedura este cat se poate de simpla: bancile vand creantele rezultate din credite neperformante, uneori chiar din credite performante, acestor societati nou infiintate cu 5-10% din valoarea crantelor, le trec la pierderi si le deduc din balanta fiscala, eludand astfel taxele catre stat, scrie Sorin Rosca Stanescu in corectnews.ro.
Societatile recuperatoare de creante care sunt infiintate tot de catre banci, cu ajutorul societatilor de practicieni in insolventa si deseori cu sprijinul judecatorilor sindici, provoaca lichidarea societatilor comerciale aflate in insolventa, societati care detin active extrem de valoroase. Cu sprijinul lichidatorilor judiciari le subevalueaza, le valorifica in dauna celorlalti creditori, inclusiv in dauna bugetului de stat care detine alte creante de miliarde pe aceste active din care nu incaseaza nimic. Institutiile statului care sunt abilitate sa ia masuri, raman pasive si in acest fel bugetul de stat este vaduvit de sume imense.
Luam un exemplu simplu, dintr-o procedura de insolventa a unei societati care detinea active de multe milioane de euro, in functiune, care putea sa faca un plan de restructurare si in acest fel sa-si plateasca datoriile, inclusiv cele catre bugetul de stat.
Societatea Total Consult International SA detinea active de peste 6 milioane de euro in functiune. Prin ilegalitatile comise de catre administratorul judicar Tudor Ion, iar dupa ce a fost arestat si inchis tot pentru fraude in proceduri de insolventa, ilegalitati continuate de catre sotia acestuia Tudor Liana Georgeta, titulara societatii de practicieni in insolventa CARPAT INSOLV IPURL, societatea Total Consult International SA a fost bagata in lichidare. Ilegalitatile comise de Tudor Ion si sotia acestuia Tudor Liana au fst validate de catre judecatoarul sindic Minca Luiza de la Tribunalul Ilfov.
Desi au fost facute plangeri penale impotriva lichidatorilor Tudor Ion si Tudor Liana si impotriva judecatoarei Minca Luiza, ilegalitatile au continuat.
APS DELTA, societatea recuperatoare de creante (cea mai mare societate in domeniu) sesizand scandalul care se declansa in aceasta procedura, si-a vandut creantele societatii Curatt Net SRL reprezentata de avocatul Doru Mihai Giugula si administrata de socrul acestuia Chelariu Gheorghe.
Impreuna cu Tudor Liana si cu obladuirea judecatoarei sindice Minca Luiza, intr-un timp foarte scurt, printr-o serie de infractiuni, imobilul a fost cumparat pe o suma modica fata de valoarea lui de peste 5 milioane de euro, desi pe rolul instantelor de judecata, atat la Tribunalul Ilfov cat si la Curtea de Apel Bucuresti, se afla pe rol judecarea mai multor contestatii printre care:
- Contestarea evaluarii in baza careia s-a facut vanzarea, ca fiind ilegala;
- Contestarea procedurii de licitatie ca fiind ilegala
- Contestarea contractului de vanzare ca fiind ilegal
Activele au fost subevaluate si evaluarea facuta in mod ilegal, deoarece cladirea din str. Mihai Eminescu, nr. 188 nu avea proces verbal de receptie definitiv, iar proprietatea nu era definita - conform raportului societatii de cadastru, cladirea de la nr. 188 intra inclusiv in proprietatea de la nr. 190
Desi evaluatorul specifica in evaluare ca imobilele din str. Mihai Eminescu, nr. 190 (proprietate a SC TOTAL CONSULT INTERNATIONAL SA) nu exista, fara a cerceta cartea funciara, acesta evalueaza terenul. Aceste imobile fusesera construite pe legea 112 si terenurile erau date in folosinta pe perioada existentei cladirilor construite, odata cu disparitia imobilelor terenul revenind statului.
Practic evaluatorul face o evaluare pe niste terenuri care apartin statului nu societatii TOTAL CONSULT INTERNATIONAL SA, iar lichidatorul judiciar care stia ca aceste constructii nu mai exista, le-a scos la licitatie in mod ilegal. Tot in mod ilegal a modificat conditile licitatiei ulterior adjudecarii acesteia de catre Curatt Net SRL.
Sesizand pericolul aceasta mentine in contractul de vanzare-cumparare cu avocatul Doru Mihai Giugula cele doua imobile ca si cand ele ar exista, desi amandoi aveau conostinta de faptul ca imobilele nu mai exista, inclusiv evaluarea care a stat la baza licitatiei specifica inexistenta acestor imobile.
Practic lichidatoarea a vandut ceea ce nu ii apartinea societatii Total Consult International SA si Curatt Net a cumparat ceva inexistent, numai pentru a intra in mod ilegal in posesia terenului de la nr. 190.
La final de procedura statul roman nu incaseaza nimic din creantele de circa 700.000 de euro si in plus pierde si terenul de pe str. Mihai Eminescu, nr. 190, teren care in drept ii apartinea, imobilele construite pe el fiind inexistente.
Lucrul cel mai frustant este ca desi toate dcoumentele enumerate sunt publice, majoritatea publicate in BPI, inclusiv sentintele ilegale ale judecatoare sindice Minca Luiza, institutiile abilitate de lege, desi au fost sesizate nu au luat nici o masura.
Alt caz de insolventa urmata de lichidare aflata tot pe rolul Tribunalului Ilfov de ani de zile este cel al societatii Captain Port Service SRL, urmare a unei fraude de proportii ale administratiei locale Snagov.
In anul 2007 Primaria Snagov scoate la licitatie pentru suma de 7.200.000 euro un teren care, conform contractului de vanzare cumparare si a certificatului de urbanism si PUZ, semnate de Primara Snagov, era teren de constructii cu regim P+4, POT 40-60%.
Cand s-a trecut la valorificarea terenului in cadrul unui proiect turistic, s-a constatat ca terenul era de fapt fond forestier, mai mult, terenul fiind al statului si nicidecum al Primariei Snagov, ceea ce a facut ca statul sa intre parte in procesul intentat Primariei Snagov. Conform aceluiasi procedeu, BRD trece creditul la capitolul pierderi pentru a diminua balanta fiscala si in acelasi timp, in proces se pozitioneaza de partea Primariei Snagov, desi banca, ca institutie, fusese fraudata deoarece creditul a fost acordat in baza documentelor ilegale eliberate de Primaria Snagov.
Conform procedurii descrise anterior, BRD incerca in acest fel sa mai obtina o suma consistenta pe creanta pe care o avea pe teren, desi toate documentele trimise in instanta de institutiile nominalizate chiar de judecator, arata falsurile facute de Primaria Snagov. Chiar statul roman, prin Romsilva, a depus documente prin care dovedeste ca terenul ii apartinea.
Din nou se incearca fraudarea statului, iar institutiile abilitate sa ia masuri nu le iau. (sursa: corectnews.ro)
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum a făcut bani Potra: "Când aduci șoferi de camioane, agenți de securitate și oameni de peste 60 de ani... mi-am dat seama că nu era bine organizat!"
O investigație privind utilizarea de catre Republicii Congo a sute de luptatori romani angajați dezvaluie modul in care ...
-
Condiții draconice impuse de Rusia în negocieri: document secret scos la iveală din zona serviciilor secrete rusești
Potrivit Washington Post, Rusia a pregatit un document in februarie 2025, potrivit caruia Federația Rusa "ar trebui sa l ...
-
Dezvăluiri grave din pandemie - Angela Merkel a mușamalizat un raport al serviciilor secrete care spunea că virusul a scăpat din laborator
Germania a mușamalizat un raport exploziv al serviciilor de informații, care a constatat o probabilitate mare ca pandemi ...
-
Institutul Robert Lansing: Serviciile secrete ruse, în spatele tentativei de lovitură de stat din România
Serviciile secrete militare ruse sunt considerate responsabile pentru incercarea de destabilizare a situației din Romani ...
-
Donald Trump după Consiliul European: "Mami (UE) nu are bani. Dar tata (USA) e SUPĂRAT!"
Pe pagina sa de socializare președintele Donald Trump trage o concluzie amara atat pentru UE cat și pentru Ucraina. Uniu ...
-
Ideologul lui Trump nu e la fel de cunoscut ca ideologul lui Putin. Curtis Yarvin are o parte din viziunea lui Aleksandr Dughin
Așa cum Aleksandr Dughin este vazut ca si ideologul lui Vladimir Putin, asa si Donald Trump pare sa aiba un ideolog. Si ...
-
Vila ministrului Sorin Grindeanu a fost proiectată de o firmă din rețeaua Nordis. Legăturile imobiliare dintre greii PSD
Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, se afla în mijlocul unei controverse privind legaturile sale cu grupul ...
-
Fotografii incendiare: Potra s-a intalnit in Dubai cu o rusoaică plină de bani. Mercenarul s-a ales cu un teanc imens in valuta si cu un nou contract
Horațiu Potra este un personaj aflat sub lupa serviciilor secrete, iar în acest moment, arestat în lipsă. Mi ...
-
Cash sau Kash Patel? 20 de centi la un dolar pentru vanzarea de arme. Directorul FBI a cerut investigatie despre ce s-a intamplat cu banii americanilor pentru Ucraina
Kash Patel, nou numitul director al FBI, a declarat că poporul american are dreptul să știe ce a făcut regimul Zelenski ...
-
Vladimir Putin vrea un acord pentru repornirea Nord Stream 2 cu sprijinul SUA. Europa va depinde de Administrația Trump
Un fost spion și prieten apropiat al lui Vladimir Putin a pus la cale o repornire a gazoductului rusesc Nord Stream 2 că ...
-
Specialiștii în economie dezvăluie de ce Donald Trump vrea resursele Ucrainei: Ar concura masiv China
Specialiștii în economie dezvăluie de ce președintele SUA vrea cu tot dinadinsul să pună mâna pe resursele n ...
-
Generalul Pahontu ar fi de fapt bomboana de pe coliva inmormantarii afacerilor de la Cimitirul Ghencea militar
Deocamdată, in ancheta generalului Zisu s-au devoalat doar afacerile legate de extinderea cimitirului Ghencea, diverse s ...
-
Băieții deștepți și bogați din Energie. Câți bani au șefii de la Transelectrica, Hidroelectrica și Nuclearelectrica
Băieții deștepți și bogați din Energie: Salarii uriașe și conturi pline pentru șefii companiilor din domeniul energetic. ...
-
Burduja habar n-are dacă importăm gaz rusesc: "molecula de gaz nu are steag". Totuși, unde a disparut gazul românesc din depozite cu care se lauda asta toamna?
Frigul golește rezervele de gaz ale României. Ardem zilnic, doar pentru încălzire, 50 de milioane de metri c ...
-
WP: Americanii i-au pus pe masă lui Zelenski un document secret prin care cedează jumătate din resursele Ucrainei către SUA
Oficialii americani, care s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la München, i-au ...
-
Dezvăluiri incredibile: Cătălin Zisu a ajuns general cu trei stele fără să aibă pregătirea necesară
Apar dezvăluiri revoltătoare privind modul în care generalul Zisu ar fi ajuns să ocupe prestigoasa funcție, fără s ...
-
Misterul contractului dintre Pentagon și Reuters pentru 'înșelăciune socială la scară largă' și 'inginerie socială' - Agenția de presă reacționează la acuzații
Președintele Donald Trump și Elon Musk au făcut dezvăluiri despre un contract de apărare al Pentagonului care a fost atr ...
-
Istoricul Marius Oprea: ”Fenomenul” Georgescu este o amplă operațiune a GRU. Rețeaua ”corbii tineri” și serviciile secrete rusești
Așa-zisul "fenomen" Georgescu și agenturile de rezerviști (și nu doar rezerviști) din jurul acestuia reprezintă o amplă ...
-
Ciorbă politică! Patronul Nordis l-ar fi denunțat la DIICOT pe Nicuşor Dan în mega-scandalul imobiliar pentru cerere de mită
Vladimir Ciorbă, acționar principal al grupului Nordis, este pe cale să zguduie pentru a doua oară scena politică din Ro ...
-
Ca sa intelegem demisia lui Iohannis: Trimisul special al lui Trump a fost deja la Bucuresti intr-o vizita fulger!
Trimisul special al președintelui Donald Trump pentru politică externă, Richard Grenell a fost deja la București duminic ...
-
Richard Grenell: "Nu Rusia, ci administrația Biden a manevrat alegerile din România!"
Ziarul american The New York Sun lansează o bombă în exclusivitate, afirmînd că trimisul special al lui Trum ...
-
UE legalizează supravegherea biometrică în masă cu reglementarile privind inteligența artificială
La 2 februarie, AI Act, care a intrat în vigoare în august, a atins primul termen de conformitate. Acestea s ...
-
Turnurile 5G si rețelele Wi-Fi vor putea în curând să vă spioneze fără consimțământul dumneavoastră și fără deviceuri smart
Conform autorilor unui nou studiu, radiațiile fără fir ar putea fi utilizate pentru a supraveghea oamenii fără știrea sa ...
-
Suveranistul Trump promite să le ia palestinienilor țara și ucrainenilor bogățiile subsolului!
Primirea lui Beniamin Netanyahu la Casa Albă a oferit imaginea „obscenității publice" sau a „banalității rău ...
-
Marcel Ciolacu se afundă în capcana ilegalităților contabile din Nordis. Cine a plătit de fapt zborurile la Nisa si Madrid
Premierul Marcel Ciolacu a prezentat, miercuri, tardiv, două facturi, însoțite de chitanțe, care atestă că și-ar f ...
-
Bizarerie în dosarul Nordis: Ginerele lui Traian Băsescu cere despăgubiri, în timp ce Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare
Situație bizară în dosarul Nordis. Radu Pricop este unul dintre creditorii care speră să recupereze bani din aface ...
-
Numele lui Călin Georgescu apare într-un mega dosar de trafic de droguri, la nivel internațional
Numele lui Călin Georgescu apare într-o mega anchetă jurnalistică condusă de către jurnalistul italian Edoardo Anz ...
-
Serviciile franceze, speriate de cazul Georgescu - Amplu raport despre "manipularea algoritmilor și instrumentalizarea influencerilor"
Un raport public emis de VIGINUM, serviciul francez de supraveghere și protecție împotriva ingerințelor digitale s ...
-
Guvernul Ciolacu omoară intenționat dezvoltarea sectorului privat la ordinul UE. Investițiile de peste 2 milioane euro se fac de acum cu voie de la Guvern
La finalul anului trecut guvernul a aprobat OUG 152/2024 cu cerintele UE. Publicată în Monitorul Oficial în ...
-
Călin Georgescu, suspectat de implicare într-o schemă de fraudă care are legături cu mafia drogurilor din Spania
Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, este suspectat de implicare într-o schemă de fraudă c ...
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu