Cu banii negri din afacerea gunoaielor au fost cumpărate maşini de lux, apartamente şi s-au achitat taxe la "Şcoala Regilor"
Postat la: 28.07.2020 | Scris de: ZIUA NEWS

Polaris Polaris M Holding încasa sume uriaşe de la Primăria Constanţa, în jur de 1 milion de euro lunar, în vreme ce cheltuielile pentru salubrizarea oraşului erau mult mai mici. "În aceste condiţii, în perioada 2006-2017, asociaţii societăţii Polaris M Holding au conceput un plan infracţional prin care să îşi însuşească sume de bani din patrimoniul societăţii Polaris M Holding, prin intermediul unor relaţii contractuale fictive cu 7 societăţi pe care le controlau," explică procurorii., citaţi de ziare.com.
Fostul deputat PSD, Eduard Martin, soţia acestuia Monica Maria Latea (Martin), afaceristul Marcel Banaga şi firma Polaris M Holding au fost trimişi în judecată de DNA. Potrivit anchetatorilor, cei trei inculpaţi din acest dosar ar fi decis să înregistreze în contabilitatea societăţii cheltuieli fictive prin care să diminueze valoarea obligaţiilor Polaris către bugetul de stat şi, totodată, să transfere din firma sume importante de bani, pe care cei doi asociaţi să şi le însuşească ulterior. Cheltuielile fictive înregistrate ar fi vizat presupuse achiziţii de studii şi consultanţă ori presupuse plăti ale unor chirii pentru maşini, utilaje şi imobile.
"Prin aceste activităţi societatea Polaris M Holding s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale către stat în suma totală de 32.647.878,53 lei (18.982.418,04 de lei TVA şi 13.665.460,50 de lei impozit pe profit). De asemenea, urmare a aceloraşi demersuri, cei doi asociaţi în cadrul SC Polaris M Holding SRL şi-ar fi însuşit sume de bani din patrimoniul acestei firme totalizând 62.535.751 lei," acuză DNA. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 109.366.887,90 de lei.
Procurorul de caz precizează că banii plătiţi în plus de locuitorii oraşului Constanţa şi de primărie pentru salubrizare că urmare a unor tarife supraevaluate au avut că destinaţie finală, pe de o parte, finanţarea televiziunii Neptun TV- aflată în prezent în faliment, "care promova imaginea primarului Radu Mazăre", şi, pe de altă parte, finanţarea unui complex hotelier, achiziţia de apartamente şi autoturisme de lux pentru asociaţii Polaris M Holding, plata cheltuielilor de şcolarizare ale celor doi copii ai lui Dumitru Martin, care învăţau la "Institut le Rosey" din Rolle (Elveţia), supranumită "Şcoală Regilor", precum şi retrageri de numerar.
"Aşadar, taxa de salubrizare plătită de toţi locuitorii municipiului Constanţa nu era menită să acopere exclusiv costurile cu acest serviciu (salarii, combustibil, maşini, etc.), ci şi să finanţeze o televiziune, un hotel, să se achiziţioneze apartamente pe malul marii sau autoturisme de lux, ori să se plătească cheltuieli de şcolarizare în Elveţia," concluzionează procurorul DNA. Anchetatorii arată că şefii Polaris încercau să facă cheltuieli cât mai mari deductibile din profit pentru că astfel baza de calcul a impozitului pe profit datorat bugetului de stat să fie cât mai mică. Achiziţiile s-ar fi făcut de la firme apropiate familiei Martin.
În cazul unei acuzaţii, Polaris şi-a vândut către societăţile din holding o parte din utilajele de salubrizare, 60 de camioane şi autoturisme, pe care ulterior le-a închiriat. Polaris a plătit pentru chiria acestora o suma de peste 10 de ori mai mare decât preţul vânzării. Totul a fost scriptic, utilajele nu au părăsit nicio clipă garajele Polaris. "După vânzarea lor şi închiriere, ele au continuat să fie folosite în acelaşi mod că înainte, diferenţa fiind că există un alt proprietar", a explicat, la DNA, responsabilul cu parcul auto al societăţii Polaris.
"În acest mod asociaţii care controlau cele patru societăţi şi-au însuşit în mod nelegal sume importante din patrimoniul Polaris M Holding, cu alte cuvinte delapidand patrimoniul acestei societăţi; totodată, a fost creat un sistem evazionist, în care scopul a fost că, prin crearea unei aparenţe de legalitate, să se înregistreze cheltuieli fictive în contabilitatea societăţii Polaris M Holding," precizează procurorii.
De exemplu, una dintre firmele folosite în această afacere, a utilajelor închiriate către Polaris, Martin Trucks, îl avea că asociat pe Dumitru Martin. Din banii încasaţi o parte au fost retraşi în numerar, au fost făcute transferuri interbancare sau plăti către birouri notariale, avocaţi, executori etc. Suma de 3.262.500 de lei a fost transferată către societatea Mistral Voyage, deţinută de soţii Dumitru Martin şi Corina Martin, intrase în insolvenţă, care riscă să piardă activul sau cel mai valoros, respectiv un complex turistic în Moeciu. Practic, Dumitru Martin a hotărât să folosească o parte din banii încasaţi de societatea Martin Trucks de la societatea Polaris pentru plata acestui credit.
Plăţile efectuate către Mistral Voyage SRL au avut la baza un contract de închiriere încheiat la dată de 1 iunie 2014, conform căruia această, în reorganizare judiciară, în calitate de locator, a închiriat societăţii Martin Trucks SRL, în calitate de chiriaş, activul amplasat în judeţul Braşov, localitatea Moeciu, reprezentând complex turistic şi restaurant amplasat pe un teren în suprafaţă de 5.755 mp. Chiria lunară a fost stabilită prin contract la suma de 5 euro/ mp, valoarea totală a chiriei fiind de 32.000 lei/lună. Închirierea de autoturisme a fost o altă modalitate prin care asociaţii Polaris şi-ar fi însuşit sume importante din patrimoniul acestei societăţi, prin transferul în patrimoniul societăţilor afiliate, cu titlul de chirie.
Practic, societatea închiria autoturisme de lux la un preţ exorbitant de la o firma de casă. Este vorba de un Jaguar, închiriat pentru 250 de euro/zi, Audi A6, închiriat cu 120 de euro/zi, Mercedes Benz CL3, închiriat cu suma de 250 de euro/zi, BMW M6, închiriat cu suma de 250 de euro/zi, Range Rover, închiriat cu suma de 250 de euro/zi, sau Mercedes S, închiriat cu suma de 250 de euro/zi. Procurorii DNA atrag atenţia că este evident că în acest caz, închirierea nu a avut un scop economic, "nefiind de natură să ajute la îmbunătăţirea şi eficientizarea prestării serviciilor de curăţenie." Autoturismele erau folosite de directorii companiei. "Îmi amintesc de un Lamborghini, folosit de Martin Eduard Stelian", a explicat, la DNA, un angajat de la Polaris. Elocvent este cazul autoturismului Jaguar, care a fost folosit de asociaţii Polaris, dar pentru care societatea compania a plătit chirie suma totală de 457.746 de lei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum a făcut bani Potra: "Când aduci șoferi de camioane, agenți de securitate și oameni de peste 60 de ani... mi-am dat seama că nu era bine organizat!"
O investigație privind utilizarea de catre Republicii Congo a sute de luptatori romani angajați dezvaluie modul in care ...
-
Condiții draconice impuse de Rusia în negocieri: document secret scos la iveală din zona serviciilor secrete rusești
Potrivit Washington Post, Rusia a pregatit un document in februarie 2025, potrivit caruia Federația Rusa "ar trebui sa l ...
-
Dezvăluiri grave din pandemie - Angela Merkel a mușamalizat un raport al serviciilor secrete care spunea că virusul a scăpat din laborator
Germania a mușamalizat un raport exploziv al serviciilor de informații, care a constatat o probabilitate mare ca pandemi ...
-
Institutul Robert Lansing: Serviciile secrete ruse, în spatele tentativei de lovitură de stat din România
Serviciile secrete militare ruse sunt considerate responsabile pentru incercarea de destabilizare a situației din Romani ...
-
Donald Trump după Consiliul European: "Mami (UE) nu are bani. Dar tata (USA) e SUPĂRAT!"
Pe pagina sa de socializare președintele Donald Trump trage o concluzie amara atat pentru UE cat și pentru Ucraina. Uniu ...
-
Ideologul lui Trump nu e la fel de cunoscut ca ideologul lui Putin. Curtis Yarvin are o parte din viziunea lui Aleksandr Dughin
Așa cum Aleksandr Dughin este vazut ca si ideologul lui Vladimir Putin, asa si Donald Trump pare sa aiba un ideolog. Si ...
-
Vila ministrului Sorin Grindeanu a fost proiectată de o firmă din rețeaua Nordis. Legăturile imobiliare dintre greii PSD
Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, se afla în mijlocul unei controverse privind legaturile sale cu grupul ...
-
Fotografii incendiare: Potra s-a intalnit in Dubai cu o rusoaică plină de bani. Mercenarul s-a ales cu un teanc imens in valuta si cu un nou contract
Horațiu Potra este un personaj aflat sub lupa serviciilor secrete, iar în acest moment, arestat în lipsă. Mi ...
-
Cash sau Kash Patel? 20 de centi la un dolar pentru vanzarea de arme. Directorul FBI a cerut investigatie despre ce s-a intamplat cu banii americanilor pentru Ucraina
Kash Patel, nou numitul director al FBI, a declarat că poporul american are dreptul să știe ce a făcut regimul Zelenski ...
-
Vladimir Putin vrea un acord pentru repornirea Nord Stream 2 cu sprijinul SUA. Europa va depinde de Administrația Trump
Un fost spion și prieten apropiat al lui Vladimir Putin a pus la cale o repornire a gazoductului rusesc Nord Stream 2 că ...
-
Specialiștii în economie dezvăluie de ce Donald Trump vrea resursele Ucrainei: Ar concura masiv China
Specialiștii în economie dezvăluie de ce președintele SUA vrea cu tot dinadinsul să pună mâna pe resursele n ...
-
Generalul Pahontu ar fi de fapt bomboana de pe coliva inmormantarii afacerilor de la Cimitirul Ghencea militar
Deocamdată, in ancheta generalului Zisu s-au devoalat doar afacerile legate de extinderea cimitirului Ghencea, diverse s ...
-
Băieții deștepți și bogați din Energie. Câți bani au șefii de la Transelectrica, Hidroelectrica și Nuclearelectrica
Băieții deștepți și bogați din Energie: Salarii uriașe și conturi pline pentru șefii companiilor din domeniul energetic. ...
-
Burduja habar n-are dacă importăm gaz rusesc: "molecula de gaz nu are steag". Totuși, unde a disparut gazul românesc din depozite cu care se lauda asta toamna?
Frigul golește rezervele de gaz ale României. Ardem zilnic, doar pentru încălzire, 50 de milioane de metri c ...
-
WP: Americanii i-au pus pe masă lui Zelenski un document secret prin care cedează jumătate din resursele Ucrainei către SUA
Oficialii americani, care s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la München, i-au ...
-
Dezvăluiri incredibile: Cătălin Zisu a ajuns general cu trei stele fără să aibă pregătirea necesară
Apar dezvăluiri revoltătoare privind modul în care generalul Zisu ar fi ajuns să ocupe prestigoasa funcție, fără s ...
-
Misterul contractului dintre Pentagon și Reuters pentru 'înșelăciune socială la scară largă' și 'inginerie socială' - Agenția de presă reacționează la acuzații
Președintele Donald Trump și Elon Musk au făcut dezvăluiri despre un contract de apărare al Pentagonului care a fost atr ...
-
Istoricul Marius Oprea: ”Fenomenul” Georgescu este o amplă operațiune a GRU. Rețeaua ”corbii tineri” și serviciile secrete rusești
Așa-zisul "fenomen" Georgescu și agenturile de rezerviști (și nu doar rezerviști) din jurul acestuia reprezintă o amplă ...
-
Ciorbă politică! Patronul Nordis l-ar fi denunțat la DIICOT pe Nicuşor Dan în mega-scandalul imobiliar pentru cerere de mită
Vladimir Ciorbă, acționar principal al grupului Nordis, este pe cale să zguduie pentru a doua oară scena politică din Ro ...
-
Ca sa intelegem demisia lui Iohannis: Trimisul special al lui Trump a fost deja la Bucuresti intr-o vizita fulger!
Trimisul special al președintelui Donald Trump pentru politică externă, Richard Grenell a fost deja la București duminic ...
-
Richard Grenell: "Nu Rusia, ci administrația Biden a manevrat alegerile din România!"
Ziarul american The New York Sun lansează o bombă în exclusivitate, afirmînd că trimisul special al lui Trum ...
-
UE legalizează supravegherea biometrică în masă cu reglementarile privind inteligența artificială
La 2 februarie, AI Act, care a intrat în vigoare în august, a atins primul termen de conformitate. Acestea s ...
-
Turnurile 5G si rețelele Wi-Fi vor putea în curând să vă spioneze fără consimțământul dumneavoastră și fără deviceuri smart
Conform autorilor unui nou studiu, radiațiile fără fir ar putea fi utilizate pentru a supraveghea oamenii fără știrea sa ...
-
Suveranistul Trump promite să le ia palestinienilor țara și ucrainenilor bogățiile subsolului!
Primirea lui Beniamin Netanyahu la Casa Albă a oferit imaginea „obscenității publice" sau a „banalității rău ...
-
Marcel Ciolacu se afundă în capcana ilegalităților contabile din Nordis. Cine a plătit de fapt zborurile la Nisa si Madrid
Premierul Marcel Ciolacu a prezentat, miercuri, tardiv, două facturi, însoțite de chitanțe, care atestă că și-ar f ...
-
Bizarerie în dosarul Nordis: Ginerele lui Traian Băsescu cere despăgubiri, în timp ce Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare
Situație bizară în dosarul Nordis. Radu Pricop este unul dintre creditorii care speră să recupereze bani din aface ...
-
Numele lui Călin Georgescu apare într-un mega dosar de trafic de droguri, la nivel internațional
Numele lui Călin Georgescu apare într-o mega anchetă jurnalistică condusă de către jurnalistul italian Edoardo Anz ...
-
Serviciile franceze, speriate de cazul Georgescu - Amplu raport despre "manipularea algoritmilor și instrumentalizarea influencerilor"
Un raport public emis de VIGINUM, serviciul francez de supraveghere și protecție împotriva ingerințelor digitale s ...
-
Guvernul Ciolacu omoară intenționat dezvoltarea sectorului privat la ordinul UE. Investițiile de peste 2 milioane euro se fac de acum cu voie de la Guvern
La finalul anului trecut guvernul a aprobat OUG 152/2024 cu cerintele UE. Publicată în Monitorul Oficial în ...
-
Călin Georgescu, suspectat de implicare într-o schemă de fraudă care are legături cu mafia drogurilor din Spania
Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, este suspectat de implicare într-o schemă de fraudă c ...
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu