Percheziţii DIICOT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu de 3,2 milioane euro!
Postat la: 28.06.2016 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş au efectuat un număr de 96 de percheziţii pe raza județelor Mureș, Harghita, Alba, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor suspecţi, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor - montaj, prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei", se arată într-un comunicat al DIICOT.
În cauză a fost începută urmărirea penală faţă de un număr de 110 persoane fizice şi juridice, pentru infracţiuni de evaziune fiscală în forma autoratului sau a complicităţii, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Direcţiei Generale Antifrauda Fiscală şi a fost efectuată cu sprijinul BCCO Bacău, BCCO Brașov, BCCO Alba, BCCO Oradea, BCCO Cluj, BCCO Suceava, BCCO Timiș, BCCO Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
Sabie veche de 3.000 de ani, cu origini biblice, descoperită în Egipt
Arheologii egipteni au găsit recent o sabie antică aparținând armatei lui Ramses al II-lea, faraonul despre care cercetătorii cred că a fost menționat în Cartea Exodului.
-
Pagerele membrilor Hezbollah au fost detonate individual, cu informații precise despre fiecare țintă, susține presa israeliană
Exploziile pagerelor şi stațiilor radio (walkie-talkie) folosite de membri ai grupării teroriste Hezbollah au fost declanşate astfel încât să nu lovească decât pe posesorul aparatului de comunicare, susține presa din Israel.
-
Globalism: ONU adoptă un Pact pentru construirea unui viitor mai bun. Rusia, Iran, Siria și Coreea de Nord se opun!
Statele membre ale ONU s-au angajat duminică în favoarea "unui viitor mai bun" pentru umanitatea încercată de războaie, sărăcie şi încălzirea climatică, în pofida opoziţiei câtorva ţări, între care Rusia, adoptând "Pactul pentru viitor".
-
Papa Francisc confirmă că vrea să facă mereu Paștele cu ortodocșii: "Sărbătoarea comună să nu mai fie o excepție, ci să devină o normalitate!"
Ceea ce părea aproape imposibil de realizat, este tot mai aproape de împlinit! Catolicii și ortodocșii sunt la un pas de o înțelegere istorică: sărbătorirea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos la aceeași dată! Și asta, nu doar în 2025, ci mereu.
-
Lumea ştiinţifică este bulversată: o bucată de cărbune găsită în Rusia conține ceva ce nu poate fi explicat
Cu aproximativ 300 de milioane de ani în urmă, Pământul era atât de tânăr încât, conform majorității oamenilor de știință, primele animale terestre încă nu evoluaseră în dinozauri.
-
Cum se bea corect dintr-o sticlă cu dop atașat, fără să îți zgârii nasul sau să îți atingi obrazul VIDEO
Un utilizator de pe Tiktok a găsit metoda perfectă. De altfel el a împărtășit trucul său și cu alți utilizatori, care se pare că au fost extrem de încântați.
-
Secretele multor operațiuni Mossad înfricoșătoare. Dezvăluirile incendiare ale unor agenți care au slujit serviciul timp de zeci de ani
Atacul asupra pagerelor și stațiilor de emisie-recepție importate de Hezbollah, care a provocat victime și aproximativ 3.000 de răniți are toate caracteristicile implicării agențiilor de spionaj ale Israelului, în special temutul Mossad, serviciul de informații externe, notează publicația britanică The Telegraph.
-
Medicii avertizează: Copiii folosesc medicamente pentru diabet și obezitate destinate adulților - La ce riscuri ce expun
Medicii lansează un avertisment după ce copii cu vârste de până la 10 ani folosesc medicamente precum Ozempic și Wegovy, relatează People.
-
George Simion s-a laudat cu diploma la BAC că ar fi "geniu" dar la universitate era un chiulangiu si nu a excelat la nimic, fiind mediocru, spun profesorii de la Iași
George Simion n-a pierdut prilejul sa se laude cu media obtinuta la BAC, dupa ce marcel Ciolacu a facut public ca a luat "maturitatea" cu putin peste 7. Simion a luat o medie peste 9. Numai ca situatia nu s-a pastrat la universitate, unde actualul lider AUR a fost un student mediocru.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.Descoperirea mormântului gigantului Gilgameș sub albia râului Eufrat este de o importanta majora pentru descifrarea istoriei antice
- 2.Papa anunță o noua religie universala in spiritul unei noi ordini mondiale: Toate religiile sunt o cale catre acelasi Dumnezeu! VIDEO
- 3.Americanii au uitat harta unei baze militare cheie într-un vehicul capturat de ruși in Ucraina
- 4.În Asia trăiesc 80 de milioane de vorbitori de limba română arhaică la 4.500 de km de țara noastră
- 5.Cel mai tare interviu al lui Tucker Carlson despre Big Pharma si cum companiile de alimente vor sa ne imbolnaveasca si sa ne faca dependenti de medicamente
- 6.Secretul din spatele rachetei de 1 milion de dolari dată Ucrainei de Vest: Scânteia ce aruncă NATO în război cu Putin
- 7.Bill Gates o spune pe fata ca la prosti: "Dacă evităm un război mare, va exista o altă pandemie!"
- 8.Matrix e real: De ce nu pot oamenii sa se deconecteze de la Sistemul care oferă iluzia realitații programabile
- 9.Microbul-lipsă: Cum afectează vaccinarea COVID flora microbiană și imunitatea intregului organism
- 10.Tucker Carlson după arestarea șefului Telegram: "Întunericul coboară rapid pe lumea de altădată liberă!"
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu