Operaţiunea "Cuib de Viespi": O reţea care a comis înşelăciuni de şapte milioane de euro, anihilată
Postat la: 10.03.2016 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Un grup infracţional organizat româno - danez, care a produs un prejudiciu de şapte milioane de euro, a fost anihilat în urma unei operaţiuni a DIICOT şi a Serviciului de combatere a crimei organizate Arad împreună cu anchetatorii din Danemarca
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Arad, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Arad, Botoşani, Vrancea, Constanţa, Mureş şi Bucureşti au efectuat joi 20 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Botoşani, Mureş, Vrancea şi Constanţa în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane.
"În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 - 2015, membrii grupului au recrutat de pe teritoriul României peste o sută de victime, provenind din medii sărace, pe care ulterior le-au transportat şi adăpostit în Danemarca, prin inducere în eroare, sub pretextul oferirii unui loc de muncă bine plătit. În fapt, membrii grupului infracţional au urmărit ca, odată ajunse în Danemarca, victimele să fie aduse în stare de aservire faţă de aceştia, astfel încât, lipsite fiind de mijloace financiare, necunoscând limba şi locurile spre a se putea eventual angaja sau repatria pe cont propriu, să fie nevoite să locuiască în spaţiile stabilite de către membrii grupului şi să execute activităţile impuse de către aceştia", potrivit unui comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
Anchetatorii precizează că membrii grupului au însoţit şi asistat persoanele vătămate în faţa autorităţilor daneze în vederea obţinerii codului numeric personal danez, iar ulterior, sub pretextul îndeplinirii formalităţilor de angajare impuse de către lege şi fără ca victimele să fie în cunoştinţă de cauză, au constituit firme fantomă în numele acestora, au deschis conturi bancare şi au obţinut cărţi de credit pe care le-au utilizat în vederea comiterii de fraude. Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 7.000.000 de euro.
"La data de 20.02.2015, între România şi Regatul Danemarcei s-a încheiat un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă, având în vedere faptul că infracţiunile s-au săvârşit pe teritoriile ambelor state, facând obiectul cercetărilor deopotrivă ale autorităţilor judiciare române, cât şi ale celor daneze. La data de 26.02.2015 , partea daneză a procedat la arestarea a 20 de membri ai grupului infracţional care se aflau pe teritoriul Danemarcei la momentul respectiv, operaţiunea fiind denumită „Cuibul de Viespi", se mai arată în comunicatul DIICOT. Cei 20 de membri sunt judecaţi de către instanţa daneză pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, înşelăciune, fraudă informatică şi evaziune fiscală.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
Europa va avea si un "vatican musulman" - un stat in stat precum cel catolic. Unde va fi amplasat si ce presupune acest fapt
Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a anunțat planurile de creare a unui microstat musulman suveran în capitala Tirana, sub conducerea sectei Sufi Bektashi, cunoscută pentru promovarea "armoniei religioase și dialogului".
-
Klaus Iohannis pleacă în SUA cu avionul privat de lux în plin scandal legat de candidatura sa la Senat pe listele PNL
Președintele Klaus Iohannis va zbura la New York la summitul ONU cu avionul privat de lux Gulfstream G550 operat de Global Jet Luxemburg, transmite publicația specializată Boarding Pass. Șeful statului folosește aeronava de lux deși el e în centrul unei controverse politice majore după ce PNL a depus un amendament care i-ar da voie lui Iohannis să candideze la Senat, în ciuda prevederilor Constituției.
-
Ryan Routh a lăsat un bilet in care recunoaste: "A fost o tentativă de asasinat impotriva lui Donald Trump dar v-am dezamagit!"
Un document judiciar prezentat luni de procurorii federali arată că Ryan Routh, suspectul în aparenta a doua tentativă de asasinat împotriva fostului președinte Donald Trump, a redactat un bilet scris de mână care spunea că „a fost o tentativă de asasinat" asupra fostului președinte.
-
O civilizație sofisticată și necunoscută de acum 13.000 de ani deținea abilități tipice cu civilizațiile mai avansate care au apărut mai târziu în istorie
Göbekli Tepe, situat în Anatolia de astăzi, Turcia, reprezintă mult mai mult decât un simplu artefact istoric; este o rămășiță a unei civilizații sofisticate și nerecunoscute anterior. Această afirmație este susținută de zece argumente convingătoare care sfidează narațiunile istorice predominante.
-
Macron spune explicit că războiul din Ucraina este pentru instaurarea unei Noi Ordini Mondiale!
Emmanuel Macron a subliniat că ar trebui să „regândim relaţia noastră cu Rusia" în urma războiului din Ucraina și a pledat pentru „o nouă ordine internaţională", duminică, la Paris, în cadrul „Întâlnirii pentru pace" organizate de comunitatea religioasă Sant'Egidio.
-
Viața dincolo de moarte a unei avocate: "Experiența mea a fost total diferită față de ceea ce m-a învățat Biserica"
Nanci Danison, o avocată din Ohio, a experimentat moartea pe o masa de operație în 1994. Experiența sa i-a revelat adevăruri uimitoare despre viața de după moarte. Acum, la 74 de ani, își împărtășește dezvaluirile.
-
Yuval Noah Harari: Suntem în faza amiba a inteligențelor artificiale. Dacă ChatGPT este amiba, cum va arăta Tyrannosaurus Rex AI?
Yuval Noah Harari a vorbit din nou despre Inteligența Artificială, atrăgând atenția că aceasta ar putea prelua controlul umanității în următorii 10 - 20 de ani. Harari a fost invitat la podcastul Diary of a CEO, care are aproape 7,5 milioane de urmăritori, unde a spus că Inteligența Artificială ar putea deține controlul până în 2034.
-
PSD a decis să voteze împotriva proiectului de lege „Iohannis senator". PNL a decis ca BEC sa se pronunte
PSD a decis să voteze împotriva proiectului de lege „Iohannis senator", propus de PNL în Parlament, potrivit unor surse politice.
-
În organismulul uman au fost găsite peste 3.600 de substanțe contaminante care provin din ambalajele alimentelor
În corpul uman au fost găsite substanțe sunt deja cunoscute ca fiind periculoase pentru sănătatea umană, deși se știu încă foarte puține despre multe altele. Descoperirea a fost publicată în „Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology" de către cercetătorii de la Food Packaging Forum.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.Descoperirea mormântului gigantului Gilgameș sub albia râului Eufrat este de o importanta majora pentru descifrarea istoriei antice
- 2.Papa anunță o noua religie universala in spiritul unei noi ordini mondiale: Toate religiile sunt o cale catre acelasi Dumnezeu! VIDEO
- 3.Americanii au uitat harta unei baze militare cheie într-un vehicul capturat de ruși in Ucraina
- 4.În Asia trăiesc 80 de milioane de vorbitori de limba română arhaică la 4.500 de km de țara noastră
- 5.Cel mai tare interviu al lui Tucker Carlson despre Big Pharma si cum companiile de alimente vor sa ne imbolnaveasca si sa ne faca dependenti de medicamente
- 6.Secretul din spatele rachetei de 1 milion de dolari dată Ucrainei de Vest: Scânteia ce aruncă NATO în război cu Putin
- 7.Bill Gates o spune pe fata ca la prosti: "Dacă evităm un război mare, va exista o altă pandemie!"
- 8.Matrix e real: De ce nu pot oamenii sa se deconecteze de la Sistemul care oferă iluzia realitații programabile
- 9.Microbul-lipsă: Cum afectează vaccinarea COVID flora microbiană și imunitatea intregului organism
- 10.Tucker Carlson după arestarea șefului Telegram: "Întunericul coboară rapid pe lumea de altădată liberă!"
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu